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Il riciclaggio di denaro in criptovalute raggiunge 82 miliardi di dollari mentre i servizi in lingua cinese dominano, afferma Chainalysis
Le reti di lingua cinese gestiscono ora una quota sproporzionata dei flussi globali di riciclaggio di denaro in criptovalute, secondo un nuovo rapporto di Chainalysis.
27 gen 2026, 2:00 p.m. Tradotto da IA
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Cosa sapere:
- Il riciclaggio onchain è cresciuto da 10 miliardi di dollari nel 2020 a oltre 82 miliardi di dollari nel 2025, stima Chainalysis.
- Le reti di riciclaggio di denaro di lingua cinese rappresentano ora circa il 20% dei flussi illeciti conosciuti.
- Queste reti si affidano a marketplace basati su Telegram, mule di denaro e broker OTC per muovere fondi su scala industriale.
Il riciclaggio di denaro in criptovalute è aumentato in modo significativo negli ultimi cinque anni, con le reti di lingua cinese che emergono come un pilastro centrale dell'economia sotterranea globale, secondo una nuova ricerca della società di analisi blockchain Chainalysis.
Il rapporto stima che nel 2025 siano transitati oltre 82 miliardi di dollari attraverso canali di riciclaggio on-chain, rispetto ai circa 10 miliardi del 2020. Chainalysis attribuisce l'aumento non solo alla crescente liquidità dei mercati crypto, ma anche alla professionalizzazione dei servizi di riciclaggio che operano apertamente attraverso piattaforme di messaggistica e blockchain.
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Le reti di riciclaggio di denaro di lingua cinese (CMLN) rappresentano ora circa il 20% delle attività di riciclaggio conosciute, ha dichiarato la società. I flussi verso queste reti sono cresciuti migliaia di volte più rapidamente rispetto a quelli verso gli exchange centralizzati o i protocolli di finanza decentralizzata dal 2020, poiché i criminali evitano sempre più i luoghi in cui i fondi possono essere congelati.
Chainalysis ha identificato almeno 16,1 miliardi di dollari processati da CMLN nel solo 2025, distribuiti su 1.800 wallet attivi e sei tipologie di servizi principali. Questi variano da broker "alla guida" che forniscono accesso iniziale a conti bancari e wallet di exchange, a vaste reti di mule di denaro, desk OTC informali e i cosiddetti servizi "Black U" che commerciano apertamente criptovalute contaminate a sconto.
Al centro dell’ecosistema si trovano le “piattaforme di garanzia” basate su Telegram, che fungono da hub di deposito a garanzia e reputazione, collegando acquirenti e venditori di servizi di riciclaggio. Anche quando singoli canali vengono interrotti, i venditori migrano rapidamente verso altri canali, mantenendo le operazioni sostanzialmente intatte.
La velocità e la portata di queste reti suggeriscono collegamenti profondi con organizzazioni criminali off-chain, inclusi operazioni di truffa e bande di cybercrimine. Sebbene le recenti sanzioni e avvisi abbiano portato a un maggiore controllo, Chainalysis ha dichiarato che i risultati evidenziano come il riciclaggio facilitato dalle criptovalute si sia evoluto in un’industria di servizi globale e resiliente, che si adatta rapidamente alle pressioni delle autorità.
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