Condividi questo articolo
Elliptic Avverte su Truffe di Macellazione di Suini su Scala Industriale che Riciclano Denaro Tramite Cripto
Il Rapporto Tipologie 2025 delinea le tattiche di riciclaggio, i modelli di conti mule e i trasferimenti cross-chain.
Cosa sapere:
- La società di analisi blockchain Elliptic afferma che il "pig butchering" si è trasformato in un'industria criminale globale da miliardi di dollari.
- I truffatori utilizzano wallet auto-gestiti, account mule e ponti cross-chain per il trasferimento di fondi.
- Il rapporto evidenzia come la blockchain forense aiuti a tracciare attività che la finanza tradizionale non riesce a seguire.
La "pig butchering", una forma di frode sentimentale in cui le vittime vengono indotte a inviare denaro a falsi schemi di investimento in criptovalute, è diventata un’industria da miliardi di dollari, secondo la società di analisi blockchain Elliptic nel suo rapporto 2025 Rapporto sulle Tipologie.
Lo studio evidenzia metodi sempre più organizzati di riciclaggio di fondi rubati attraverso pratiche che richiamano operazioni finanziarie professionali.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi tutte le newsletter
Gli investigatori di Elliptic hanno rilevato che i truffatori spesso raccolgono i depositi delle vittime in wallet auto-ospitati utilizzati esclusivamente per consolidare e trasferire fondi. Da lì, il denaro fluisce attraverso catene di transazioni progettate per oscurarne l'origine, talvolta passando attraverso ponti cross-chain o servizi di elaborazione dei pagamenti che offrono un'apparenza di legittimità.
Una tattica comune consiste nell'utilizzo di account mule sulle piattaforme di criptovalute regolamentate. Questi account spesso condividono indicatori sospetti quali indirizzi residenziali identici, accessi ripetuti dallo stesso IP e modelli di trasferimenti tra account.
Le foto inviate per i controlli di conformità mostrano talvolta operatori che lavorano in call center o magazzini in paesi del Sud-est asiatico, noti per essere le origini delle operazioni di pig-butchering.
Il rapporto sottolinea che, a differenza della criminalità basata su contanti, la blockchain lascia dietro di sé tracce di transazioni visibili. Questa trasparenza offre a regolatori e piattaforme nuovi strumenti per individuare attività sospette anche mentre i truffatori perfezionano i loro metodi.
Elliptic avverte inoltre che il "pig butchering" rappresenta solo una parte di un quadro più ampio. Il rapporto ha inoltre dettagliato come gli individui soggetti a sanzioni ufficiali si stiano rivolgendo sempre più spesso agli stablecoin per le transazioni transfrontaliere.
Dichiarazione di non responsabilità relativa all'intelligenza artificiale: parti di questo articolo sono state generate con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e revisionate dal nostro team editoriale per garantirne l'accuratezza e la conformità ai nostri standard. Per ulteriori informazioni, vedere La politica completa sull'intelligenza artificiale di CoinDesk.
Di più per voi
Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Di più per voi
JPMorgan Approfondisce la Tokenizzazione con l’Emissione di Debito di Galaxy su Solana
L’accordo sul debito onchain di Galaxy, in cui JP Morgan ha agito come arranger, è stato liquidato in stablecoin USDC e garantito da Coinbase e Franklin Templeton.
Cosa sapere:
- J.P. Morgan ha organizzato l'emissione di commercial paper di Galaxy Digital sulla blockchain Solana, una delle prime del suo genere negli Stati Uniti.
- Coinbase e Franklin Templeton hanno acquistato lo strumento di debito a breve termine, regolato in USDC
- La tokenizzazione degli asset reali sta guadagnando slancio, con proiezioni che suggeriscono che il mercato potrebbe raggiungere i 18,9 trilioni di dollari entro il 2033.
Storie Da Non Perdere
