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KuCoin affronta un'azione canadese da 14 milioni di dollari per dispute su registrazione e controlli contro il riciclaggio di denaro
La piattaforma di scambio sta facendo appello contro un'azione di esecuzione da parte del Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.
Cosa sapere:
- KuCoin è stata colpita in Canada da sanzioni eccezionalmente elevate per la presunta mancata registrazione corretta e per non aver segnalato transazioni che potrebbero essere state collegate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
- La piattaforma di scambio ha presentato ricorso in merito a questo caso presso i tribunali federali del Canada.
KuCoin sta facendo appello a un Azione di enforcement canadese in cui l’exchange è stato accusato di non essersi registrato come impresa di servizi monetari e di non aver mantenuto adeguate difese contro il riciclaggio di denaro, un caso che ha portato a una sanzione di oltre 19 milioni di dollari (14 milioni di dollari USA).
Quella sanzione eccezionalmente elevata da parte del Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) è stata imposta dopo aver rilevato che Peken Global Limited, con sede alle Seychelles e operante come KuCoin, non ha segnalato grandi transazioni in criptovalute né ha evidenziato transazioni sospette che potrebbero aver coinvolto riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, ha dichiarato l'agenzia giovedì.
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Il regolatore ha dichiarato che KuCoin non ha segnalato transazioni di grande entità in quasi 3.000 occasioni dal 2021 al 2024 e in 33 casi ha "omesso di segnalare transazioni finanziarie quando vi erano motivi ragionevoli di sospettare che le transazioni fossero connesse alla commissione o al tentativo di commissione di riciclaggio di denaro o di finanziamento di attività terroristiche."
KuCoin ha dichiarato di aver presentato un ricorso presso la Corte Federale del Canada «sia per ragioni sostanziali che procedurali.»
"Sebbene KuCoin rispetti il processo decisionale e rimanga impegnata nella conformità normativa e nella trasparenza, contesta sia la determinazione secondo cui KuCoin sarebbe un Foreign Money Services Business sia la sanzione imposta, che KuCoin ritiene eccessiva e punitiva nella sua natura," ha dichiarato la società ha dichiarato in una nota di giovedì.
Questa sanzione di FINTRAC rappresenta la maggior parte delle multe comminate dall'agenzia nell'ultimo anno, ha osservato, avendo inflitto sanzioni 23 volte per un totale di 25 milioni di dollari in quel periodo. Le presunte violazioni di KuCoin sono state definite gravi e, nel caso della mancata segnalazione di transazioni sospette, "molto gravi."
KuCoin è stata sanzionata in diverse giurisdizioni in casi simili, incluso uno dalla Commissione per i Titoli Finanziari dell'Ontario nel 2023. Negli Stati Uniti, la società risolto con il Dipartimento di Giustizia all'inizio di quest'anno, pagando quasi 300 milioni di dollari, dichiarandosi colpevole di un'accusa per operazioni senza licenza e accettando di non fare ritorno nel paese.
Leggi di più: La Corea del Sud Pianifica Sanzioni Contro KuCoin e Altri: Report
CORRETTO (26 settembre, 07:44 UTC): Corregge l'ortografia di KuCoin nel primo punto elenco.
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