Arrestato un uomo d'affari cinese legato a Steve Bannon, accusato di frode, tra cui una truffa in Cripto da 500 milioni di dollari

L'imprenditore cinese in esilio Guo Wengui è stato arrestato mercoledì mattina a New York e accusato di frode per aver presumibilmente orchestrato una serie di piani fraudolenti che hanno sottratto agli investitori al dettaglio una somma complessiva di 1,4 miliardi di dollari.

Ore dopo il suo arresto, l'attico di lusso di Guo nell'Upper East Side di Manhattan ha preso fuoco, bruciando per due ore prima che i pompieri riuscissero a spegnere l'incendio. Secondo quanto riferito, il Federal Bureau of Investigation (FBI)indagando sull'incendioL'appartamento di 15 stanze è attualmente sul mercato per 32,5 milioni di dollari.

Dei quattro presunti schemi di Guo, tre erano collegati a GTV Media Group, la società cinese di social media fondata nell'aprile 2020 da Guo e Steve Bannon, un alleato di lunga data ed ex consigliere dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I tre presunti schemi hanno raccolto circa 857 milioni di dollari.

Bannon è stato arrestato sullo yacht di Guo, ilLady May lunga 152 piedi, nell'agosto 2020 e accusato di cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione a uno sforzo di crowdfunding per costruire un muro di confine tra Stati Uniti e Messico. Bannon non è stato accusato di alcun illecito in relazione a GTV.

Il quarto presunto schema di Guo – che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha affermato inuna denuncia civile separata ha raccolto 500 milioni di $ da investitori al dettaglio, era un'impresa Cripto non correlata chiamata H-Coin, o Himalaya Coin. A partire da ottobre 2021, Guo ha fondato e promosso H-Coin, dicendo ai suoi follower sui social media che la valuta era sostenuta al 20% dall'oro e promettendo di coprire "il 100% delle perdite di investimento attribuibili a H-Coin".

Quattro mesi dopo, nel febbraio 2022, Guo ha presentato istanza di protezione fallimentare, rivendicando attività per un valore compreso tra $ 50.000 e $ 100.000 e passività fino a $ 500 milioni. Nonostante le sue affermazioni di povertà, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato mercoledì di aver sequestrato oltre $ 630 milioni di presunti proventi di frode da 21 diversi conti bancari controllati da Guo tra settembre 2022 e marzo 2023.

Prima di dichiarare bancarotta, Guo viveva nel lusso: uno stile di vita che, secondo i procuratori, era finanziato da investitori ignari.

"[Guo] è accusato di essersi riempito le tasche con i soldi che ha rubato, incluso l'acquisto per sé e per i suoi parenti stretti di una villa di 50.000 piedi quadrati, una Ferrari da 3,5 milioni di dollari e persino due materassi da 36.000 dollari, e il finanziamento di uno yacht di lusso da 37 milioni di dollari", ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.Damian Williams ha detto.

I guai legali di Guo negli Stati Uniti non sono i primi. Nel 2014, l'ex miliardario è fuggito dalla sua Cina natale in previsione di accuse di frode, ed è diventato un critico vocale del Partito Comunista Cinese. Guo, che èricercato dal governo cinese, ha presentato domanda di asilo politico negli Stati Uniti nel 2017. Tale domanda è ancora in sospeso.