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Il CEO di Mirror Trading sudafricano multato di 3,4 miliardi di dollari dagli Stati Uniti per un caso di frode sul Forex Bitcoin
Il fondatore dell'operatore di pool Bitcoin MTI è stato accusato di frode l'anno scorso per aver gestito un sistema di pool di materie prime senza licenza.
Un tribunale statunitense ha ordinato al capo dell'operatore di pool di Bitcoin Mirror Trading International (MTI) di pagare 3,4 miliardi di dollari di risarcimento e sanzioni, ha affermato giovedì il principale organo di controllo delle materie prime del paese dichiarazione.
L'importo costituisce la sanzione pecuniaria civile più elevata ordinata in ogni caso intentato dalla Commodities Futures Trading Commission (CFTC), ha affermato l'autorità di regolamentazione.
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La CFTCaccusato Cornelius Johannes Steynberg, residente in Sudafricaper frode nel giugno 2022, sostenendo che la "persona controllante" di MTI ha accettato 29.421 BTC (per un valore di oltre 1,7 miliardi di dollari al momento dell'accettazione) da 23.000 americani per aver gestito un sistema di commodity pool senza licenza.
Secondo l'annuncio della CFTC, MTI è in fase di liquidazione in Sudafrica, mentre Steynberg è un fuggitivo delle forze dell'ordine sudafricane detenuto in Brasile dal dicembre 2021.
L'ordinanza dichiara MTI "responsabile di frode in relazione a transazioni al dettaglio in valuta estera (forex), frode da parte di una persona associata a un operatore di pool di materie prime (CPO), violazioni della registrazione e mancato rispetto delle normative CPO".
Oltre alla sanzione multimiliardaria, a Steynberg è vietato in via permanente registrarsi presso la CFTC e operare in qualsiasi Mercati regolamentato dall'organismo di controllo.
Continua a leggere: La CFTC accusa il Mirror Trading International del Bitcoin Club sudafricano di frode da 1,7 miliardi di dollari
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