Il presunto operatore di Cripto Capital affronta una nuova accusa di frode telematica

Reginald Fowler, presunto gestore dell'elaboratore di pagamenti Cripto Capital, è stato accusato venerdì di frode telematica, oltre alle accuse già esistenti di frode bancaria, gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e cospirazione.

Secondo ad un atto di accusa depositato venerdì, Fowler avrebbe creato un piano per ottenere denaro "mediante pretesti falsi e fraudolenti" e avrebbe indirizzato i fondi a una lega sportiva professionistica. Sebbene l'atto di accusa non faccia il nome della lega, Fowler erain precedenza l'investitore principalenell'Alliance of American Football, un'alternativa di breve durata alla National Football League, fallita a metà della sua prima stagione l'anno scorso.

Fowler eraoriginariamente arrestato per aver presumibilmente gestito Global Trading Solutions LLC, che sembra essere legata a Cripto Capital, un processore di pagamento che utilizza gli exchange Cripto per accedere ai servizi bancari.

"Fowler ha frodato individui associati a una lega sportiva professionistica (la 'Lega') in relazione alla sua acquisizione di una quota di proprietà nella Lega, tra l'altro, (i) dichiarando falsamente di essere proprietari personali di fondi che erano, in verità e di fatto, fondi che Fowler aveva ottenuto tramite l'attività di trasferimento di denaro non autorizzata contestata nel Capo di imputazione quattro di questa accusa e (ii) convertendo i fondi di quegli individui nel suo investimento nella Lega", secondo l'accusa aggiornata.

QuadrigaCX E Bitfinex sono due degli exchange che apparentemente hanno utilizzato Cripto Capital per elaborare i fondi degli utenti.

Fowler si era inizialmente dichiarato non colpevole delle accuse di frode bancaria e di trasferimento di denaro, ma alla fine dell'anno scorso ha annunciatocambierebbe la sua richiesta. In base a un accordo di patteggiamento provvisorio,si sarebbe dichiarato colpevole per ONE' accusa di aver gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza, ma Fowler non ha acconsentito alla confisca dei 371 milioni di dollari che presumibilmente detiene o detiene in conti bancari.

Lui ha respinto il patteggiamentoall'inizio di questo mese.

Secondo un promemoriaapprovato dal giudice distrettuale statunitense Andrew Carter, del distretto meridionale di New York, le istanze preliminari saranno depositate entro il 28 febbraio, le opposizioni saranno depositate entro il 13 marzo e le repliche dovranno pervenire entro il 20 marzo. La prossima udienza è prevista per fine aprile.