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Il CEO di Longfin raggiunge un accordo da 400.000 $ con la SEC per le accuse di frode
Venkata S. Meenavalli ha accettato di pagare 400.000 dollari tra restituzione e sanzioni relative a un'offerta Regulation A+ del 2017 ritenuta fraudolenta dalla SEC.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo con il CEO della società fintech Longfin, Venkata S. Meenavalli, sulle accuse di frode.
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Secondo una SECcomunicato stampaVenerdì, Meenavalli ha accettato di pagare 400.000 $ sia in restituzione che in sanzioni relative a un'offerta Regulation A+ del 2017 che la SEC ha ritenuto fraudolenta. Longfin è stata cancellata dal Nasdaq a maggio 2018 e ha chiuso i battenti il novembre successivo.
Come CoinDesk segnalatonell'ottobre 2019, la SEC ha affermato che Longfin ha mentito ai potenziali investitori in relazione alla sua offerta pubblica e alla quotazione al Nasdaq, concludendo con una restituzione di 3,5 milioni di dollari e una multa di 3,2 milioni di dollari.
La denuncia della SEC contro Longfin, successivamente confermata dalla Corte distrettuale meridionale di New York in un atto di accusa dell'ottobre 2019, si è incentrata sulla pretesa di Longfin di essere "gestita e operata" negli Stati Uniti e sulle transazioni "fittizie" sulle materie prime che rappresentano circa il 90 percento dei ricavi dichiarati dall'azienda nel 2017.
"Come affermato nella nostra denuncia, Meenavalli ha abusato del processo Reg. A+ per condurre un'offerta fraudolenta, quotare Longfin sul Nasdaq e adescare gli investitori con entrate falsificate", ha affermato il funzionario della SEC Anita B. Bandy nel comunicato di venerdì.
Se approvato dal tribunale di sorveglianza, Meenavalli restituirà 159.000 $, equivalenti al suo stipendio da dirigente presso Longfin, più una sanzione civile di 232.000 $ con interessi, secondo il comunicato. Un'azione penale contro Meenavalli da parte dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del New Jersey rimane aperta.
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