La Svezia chiede un'azione contro la "fabbrica di frodi" Cripto in Ucraina

Il ministro degli Esteri svedese ha chiesto all'Ucraina di agire in seguito alla scoperta di una presunta operazione di frode Criptovaluta che ha ingannato investitori ingenui nella capitale del paese.

La cosiddetta "fabbrica delle frodi", che lavorava su due piani di lussuosi uffici a Kiev, è stata smascheratadopo un'indagine dal quotidiano svedese Dagens Nyheter (DN) pubblicato lunedì.

Si è scoperto che l'azienda, chiamata Milton Group, impiegava schiere di addetti al telemarketing che contattavano a freddo potenziali investitori, spesso persone anziane, e offrivano allettanti rendimenti sul denaro investito in azioni e criptovalute.

Tuttavia, DN scrive nel rapporto: "La loro vera attività consiste nel commettere frodi a livello industriale e le loro vittime provengono da tutto il mondo".

Rispondendo alle affermazioni di martedì, il ministro degli Esteri svedese Ann Linde ha detto: "È davvero sconvolgente vedere come bluffano i pensionati svedesi che devono lasciare le loro case e vivere con un minimo di sussistenza. E poi se ne stanno lì seduti a ridere".

Come citato daSecondo l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, Linde ha aggiunto che è "importante" che le autorità ucraine siano informate sulle presunte attività del Milton Group e che le accuse vengano esaminate.

DN sostiene che un certo numero di individui ha perso i propri risparmi di una vita attraverso il piano. In totale, afferma che l'azienda ha lasciato circa 1.000 persone provenienti da oltre 50 paesi con delle perdite. Non è chiaro quanti soldi potrebbero essere stati sottratti dal piano, ma un membro del team è stato ripreso in un video mentre cercava di convincere ONE individuo a consegnare 150.000 $.

Dopo aver convinto una vittima a separarsi da un investimento iniziale di circa $ 100, ha detto DN, il venditore tenta quindi di convincere la vittima a installare un programma che si dice aiuti con la consulenza finanziaria. In realtà, fornisce allo staff di Milton il pieno controllo del computer host. Le affermazioni includono che prestiti "ingenti" sono stati contratti a nome delle vittime senza il loro permesso utilizzando dati bancari rubati tramite l'app e informazioni ID che le vittime sono state invitate a fornire.

Dopo gli investimenti iniziali, alle vittime vengono mostrate cifre che suggeriscono alti rendimenti. Tuttavia, quando hanno provato a ritirare i fondi, il denaro è scomparso, come ha scoperto l'indagine. Ad alcuni sono stati anche lasciati prestiti considerevoli che T avevano accettato.

L'indagine è stata condotta con l'aiuto di un informatore del Milton Group, che ha fornito materiali tratti dal database dell'azienda, nonché registrazioni video delle attività del team.