La SEC accusa il CEO di Shopin di frode per ICO non registrata da 42 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Shopin e il suo fondatore Eran Eyal di frode dopo un'offerta iniziale di monete da 42 milioni di dollari.

IL La SEC ha annunciato mercoledìche Eyal era stato accusato di aver frodato gli investitori vendendo titoli non registrati sotto forma di Shopin Token. Mentre Eyal avrebbe dovuto sviluppare una piattaforma che avrebbe archiviato e tracciato i profili dei clienti tra diversi rivenditori, Shopin non ha mai realizzato il sistema, ha affermato l'agenzia.

Invece, Eyal "si è appropriato indebitamente dei fondi degli investitori per uso personale", il che includeva un servizio di incontri.

Eyal è accusato di essersi appropriato indebitamente di almeno 500.000 dollari per uso personale.

Una denuncia sostieneche Eyal "ha fatto almeno quattro dichiarazioni false nel marketing" del token Shopin, tra cui affermando che Shopin aveva condotto con successo un paio di programmi pilota, che la società "aveva partnership in corso" con numerosi rivenditori, che un anonimo "importante imprenditore blockchain della Silicon Valley" era un consulente della società e che un'altra società anonima era un investitore nel progetto.

Eyal si è anche dichiarato colpevole delle accuse penali mossegli dall'ufficio del Procuratore generale di New York, si legge nel comunicato.

Secondoun comunicato stampa condiviso con CoinDeskGiovedì, Eyal si è dichiarato colpevole di aver gestito tre frodi sui titoli, tra cui la Shopin ICO.

Circa 450.000 dollari in una Criptovaluta non divulgata saranno consegnati all'ufficio del Procuratore generale dello Stato di New York come parte dell'accordo di patteggiamento, ed Eyal si dimetterà dal suo ruolo di CEO di Shopin.

Pagherà 125.000 $ di risarcimento e 475.000 $ di sentenze agli investitori di Springleap, ONE delle sue precedenti imprese. L'ex NYAG Barbara Uunderwood lo ha accusato con il furto di 600.000 dollaridagli investitori dell'azienda nel 2017.

La SEC accusa inoltre Eyal di non aver registrato la vendita di token Shopin come vendita di titoli e chiede un'ingiunzione permanente, la restituzione e sanzioni civili per impedire definitivamente a Eyal di agire come dirigente o direttore in qualsiasi società pubblica o di partecipare a future vendite di token.

Secondo Ventureburn, l'attuale procuratore generale di New York Letitia James avrebbe iniziato a indagare su Shopin ed Eyal già nel giugno 2019.

Secondo quanto riferito, Eyal all'epoca aveva condiviso i nomi e gli indirizzi e-mail dei suoi investitori con gli inquirenti.

AGGIORNAMENTO (12 dicembre 2019, 15:35 UTC):Questo articolo è stato aggiornato con ulteriori informazioni provenienti dall'ufficio del Procuratore generale dello Stato di New York.