Fraude
Fundador y Co-Conspirador de OmegaPro Acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en un Esquema Ponzi de $650 Millones
Michael Shannon Sims, fundador y promotor de OmegaPro, y Juan Carlos Reynoso, quien dirigió las operaciones de OmegaPro en América Latina y algunas partes de EE. UU.
Estados Unidos refuerza su rol como policía cripto con el Servicio Secreto a la cabeza
Socios de la industria como Coinbase y Tether han colaborado en recuperaciones a gran escala, incluyendo US$225 millones en USDT vinculados a estafas de inversión romántica.
La policía española detiene a cinco personas en una operación sospechosa de fraude con criptomonedas valorada en 540 millones de dólares.
La investigación contó con el apoyo de Europol, así como de las fuerzas policiales de Estonia, Francia y Estados Unidos.
Mujer vietnamita detenida en Tailandia por presunto fraude de criptomonedas de 300 millones de dólares.
Ngo Thi Theu fue presuntamente una figura clave en una red que involucraba a 35 funcionarios y más de 1,000 empleados trabajando en 44 centros de llamadas en Vietnam.
El hermano del polémico bailarín olímpico australiano de breakdance Raygun es acusado de fraude vinculado a criptomonedas
Brendan Gunn es el director de una empresa australiana que facilita la inversión en Cripto y otras inversiones en el extranjero.
El volumen de Cripto ilícitas en 2024 alcanzó un récord de 40 mil millones de dólares, según Chainalysis
Los delincuentes ya no utilizan BTC, sino que eligen monedas estables, reveló el informe.
La Dirección de Cumplimiento de la India confisca 190 millones de dólares en el caso de fraude de BitConnect
El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, es buscado tanto en India como en Estados Unidos.
El juicio penal de Do Kwon se fija para 2026 mientras los abogados se enfrentan a una «enorme» cantidad de pruebas
Los fiscales están trabajando actualmente para desbloquear cuatro teléfonos móviles de Kwon proporcionados por las autoridades montenegrinas.
Revolut reforzará la protección contra el fraude de Cripto con mayor seguridad y puntuaciones de riesgo.
La API de diligencia debida mejorada de Revolut Pay se implementará para los clientes de Cripto a principios de 2025.
