Fraud
El volumen de Cripto ilícitas en 2024 alcanzó un récord de 40 mil millones de dólares, según Chainalysis
Los delincuentes ya no utilizan BTC, sino que eligen monedas estables, reveló el informe.
La Dirección de Cumplimiento de la India confisca 190 millones de dólares en el caso de fraude de BitConnect
El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, es buscado tanto en India como en Estados Unidos.
El juicio penal de Do Kwon se fija para 2026 mientras los abogados se enfrentan a una «enorme» cantidad de pruebas
Los fiscales están trabajando actualmente para desbloquear cuatro teléfonos móviles de Kwon proporcionados por las autoridades montenegrinas.
Revolut reforzará la protección contra el fraude de Cripto con mayor seguridad y puntuaciones de riesgo.
La API de diligencia debida mejorada de Revolut Pay se implementará para los clientes de Cripto a principios de 2025.
Agencia de la ONU recomienda criminalizar a los proveedores de servicios de pago con valor sin licencia en el Sudeste Asiático para combatir el fraude cibernético
Algunos proveedores de servicios están facilitando transacciones para grupos fraudulentos y sitios de juego de alto riesgo, señala el informe.
Cofundador de OmegaPro arrestado en Turquía bajo sospecha de esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares, según informes
La empresa dijo que invirtió en Criptomonedas y divisas y, según se informa, colapsó en 2022.
Otro estafador de Cripto arrestado en Montenegro, ¿dónde espera Do Kwon su extradición? (Informe)
El ciudadano polaco Roman Ziemian es el cofundador de la plataforma de comercio de divisas digitales FutureNet, quien presuntamente defraudó a los usuarios por alrededor de 21 millones de dólares.
El regulador australiano de valores detectó más de 600 estafas de inversión en Cripto en un año.
Las estafas representaron aproximadamente el 9% del total de plataformas fraudulentas eliminadas en el primer año de un programa para interrumpir las estafas de inversión.
La SEC presenta cargos de fraude contra los promotores de NovaTech, un supuesto esquema piramidal de Cripto de 650 millones de dólares.
La SEC alega que el plan recaudó dinero de más de 200.000 inversores de todo el mundo, muchos de ellos haitiano-estadounidenses, tras una demanda similar presentada en junio por el Fiscal General de Nueva York.
Tether luchará contra el litigio de extorsión de 3.300 millones de dólares de Celsius
El viernes, Celsius solicitó a un tribunal estadounidense que ordenara a Tether renunciar a un total de 57.428,64 Bitcoin.
