Fraude
El director de una empresa de depósito de Cripto fue acusado de un supuesto fraude de 7 millones de dólares.
Un hombre enfrenta cargos por parte de la Fiscalía de Estados Unidos y la CFTC por acusaciones de que tomó dinero por pedidos masivos de Bitcoin que nunca fueron entregados.
Binance ayudó a la policía del Reino Unido a investigar a un delincuente involucrado en un fraude de 50 millones de dólares.
El intercambio dijo que ayudó a la policía británica a atrapar a un cibercriminal que vendió herramientas de phishing que resultaron en el robo de millones de libras.
Canadienses acusados de estafa de $220,000 en Bitcoin en Twitter
Dos ciudadanos canadienses se hicieron pasar por representantes de servicio al cliente de HitBTC para robar las credenciales de inicio de sesión de un usuario.
Reguladores presentan una orden de cese y desistimiento contra una estafa de Craigslist que prometía un retorno del 900% en Cripto.
Desde que inició una investigación exhaustiva de la industria de las Cripto , la Junta de Valores del Estado de Texas ha presentado 24 órdenes administrativas.
La Fiscalía presenta una denuncia formal contra la infame plataforma de intercambio de Cripto BTC-e
Los fiscales han presentado una denuncia contra el infame intercambio de Cripto BTC-e, al que consideran un refugio para el crimen.
Corea del Sur estima pérdidas por delitos relacionados con Cripto en 2.300 millones de dólares en dos años
En los últimos dos años se han perdido casi 2,7 billones de wones (2.300 millones de dólares) debido a delitos Criptomonedas , sin incluir los ataques a plataformas de intercambio.
El Reino Unido anuncia medidas drásticas contra el dinero sucio, incluyendo un régimen Cripto más estricto.
El gobierno del Reino Unido ha elaborado un plan de acción destinado a combatir los delitos financieros que, según dice, incluirá un nuevo régimen para los Cripto .
Se incautaron 200.000 dólares en Bitcoin en una investigación sobre drogas en la Dark Net
En total, las autoridades incautaron 20 kilogramos de MDMA, más de siete kilogramos de ketamina, más de 10.000 pastillas de Xanax y más de 100.000 dólares en efectivo.
La SEC acusa a la empresa que vio un impulso en sus acciones tras el giro de las Cripto
La SEC presentó nuevos cargos de fraude contra Longfin Corp. el miércoles, alegando que la compañía falsificó su contabilidad. El precio de las acciones de Longfin se disparó tras anunciar su inversión en Cripto en 2017.
Arrestaron a un holandés por fraude de minería de Bitcoin de $2.2 millones
Un hombre ha sido arrestado en los Países Bajos por presuntamente estafar a inversores por más de 2,2 millones de dólares en un falso plan de minería de Bitcoin .
