Fraude
El Commonwealth Bank de Australia restringirá parcialmente los pagos a las plataformas de intercambio de Cripto.
El banco australiano anunció el jueves que rechazará "ciertos pagos" a los intercambios de Cripto o los retendrá por un período de 24 horas.
El director ejecutivo de Celsius, Mashinsky, niega las acusaciones de fraude "infundadas" del estado de Nueva York.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que Mashinsky engañó a los inversores sobre la salud del prestamista de Cripto ahora en quiebra.
Reino Unido se dispone a prohibir las llamadas en frío para vender productos financieros, incluidas las Cripto
La medida es parte de la estrategia del PRIME ministro Rishi Sunak para abordar el fraude financiero en el país.
El director ejecutivo de Mirror Trading de Sudáfrica recibió una multa de 3.400 millones de dólares por parte de EE. UU. en un caso de fraude de Bitcoin en Forex.
El fundador del operador de pools de Bitcoin MTI fue acusado de fraude el año pasado por gestionar un plan de pools de materias primas sin licencia.
Líder de trío de Miami se declara culpable de cargos de fraude bancario y Cripto por 4 millones de dólares
El año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres miembros de una tripulación de Miami por un plan relacionado con criptomonedas a partir de 2020.
Empresario chino vinculado a Steve Bannon es arrestado y acusado de fraude, incluyendo una estafa de Cripto de 500 millones de dólares.
Guo Wengui está acusado de participar en múltiples esquemas que defraudaron a los inversores por 1.400 millones de dólares.
Estafa de Cripto en Egipto defrauda a miles de inversores por 620.000 dólares, según informe
Las autoridades han arrestado a 29 personas, incluidos 13 ciudadanos extranjeros, en relación con la red fraudulenta conocida como "HoggPool".
Sam Bankman-Fried se disfrazó de genio. Los hechos revelan su increíble estupidez.
Nuevos cargos criminales contra el genio cerebral de FTX muestran a un hombre que no pensaba en el futuro.
SEC Charges Terraform Labs, Do Kwon With Fraud; Former FTX Exec Reportedly Plans to Plead Guilty
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sued Terraform Labs, the company behind the failed TerraUSD stablecoin, and its co-founder, Do Kwon. Separately, Nishad Singh, the former director of engineering for collapsed crypto exchange FTX, is planning to plead guilty to fraud charges for his role in the alleged scheme, according to Bloomberg.
4 revelaciones importantes sobre los cargos de la SEC contra Do Kwon y Terraform Labs
TerraUSD fue un fraude más evidente y calculado de lo que se conocía anteriormente, y Do Kwon todavía está cobrando.
