Fraude
La SEC obtiene sentencias contra tres empresas en el caso de la estafa Bitconnect
Una persona debe pagar más de 3 millones de dólares y entregar una billetera que contiene 190 bitcoins.
La SEC acusa a una supuesta empresa DeFi por una oferta presuntamente fraudulenta de 30 millones de dólares
Este es el primer caso de valores de la SEC que involucra Tecnología Finanzas descentralizada.
Riccardo «Fluffypony» Spagni contrata a un destacado abogado para combatir su extradición a Sudáfrica por cargos de fraude.
Spagni ha contratado a Brian Klein, un destacado abogado litigante especializado en Cripto , para manejar su caso.
La SEC acusa a madre e hijo de un supuesto esquema Ponzi de "supercomputadoras" de Cripto
La agencia dijo que la pareja recaudó más de 12 millones de dólares de los inversores prometiendo rendimientos superiores a la media.
What’s Going on With Banking App Chime?
According to ProPublica, banking app Chime has allegedly been closing a disproportionate number of customers’ accounts, sometimes not returning their money in the process, due to an “extraordinary surge” in fraudulent deposits. “The Hash” panel explores the Chime controversy as it raises the potential flaws of our current financial system and limits of technology.
La SEC presenta cargos por tráfico de información privilegiada contra el usuario de la dark web "The Bull"
El hombre griego de 30 años presuntamente vendió información falsa sobre tráfico de información privilegiada en AlphaBay.
Ciudadano sueco condenado a 15 años de prisión por fraude con Cripto
Roger Nils-Jonas Karlsson también tendrá que renunciar a un resort tailandés y a pagar más de 16 millones de dólares en concepto de indemnización a sus víctimas.
Las autoridades coreanas investigan a 33 personas por transacciones ilícitas de Cripto por valor de 1.480 millones de dólares.
Catorce fueron remitidos a proceso, 15 fueron multados y cuatro continúan bajo investigación.
Ransomware Group REvil Demands $70M in Bitcoin From 200 US Firms
Russian-based ransomware hacking group REvil is demanding $70 million in bitcoin from at least 200 U.S. companies, and President Biden says he's ordering a full investigation on the attack. Esteban Castaño, CEO of crypto-tracking software firm TRM Labs, discusses crypto's role in these ransomware attacks and how TRM Labs can help prevent crypto fraud and financial crimes.
Bitcoin confiscado por el Departamento de Justicia de Ohio se vendió por más de 19 millones de dólares, según informe
El botín valía alrededor de 2,9 millones de dólares cuando fue confiscado en 2019.
