Fraud
La CFTC toma medidas contra un residente de Nueva York por una estafa de pooling de Cripto de $21 millones
William Ichioka aceptó los cargos y la CFTC solicitó una recuperación total para las personas y entidades defraudadas.
Sitios de Cripto están identificando organizaciones de resolución de disputas falsas, según el regulador de valores de Canadá.
La mayoría de las organizaciones que menciona el regulador tienen poca o ninguna presencia en línea y, con una excepción, no trabajan con ninguna plataforma de Cripto importante.
El litigio de Sam Bankman-Fried en Bahamas podría durar “meses o años”, dice su abogado
Los abogados del fundador de FTX argumentan que una nueva sentencia del Tribunal Supremo demuestra que no ha cometido fraude.
El Commonwealth Bank de Australia restringirá parcialmente los pagos a las plataformas de intercambio de Cripto.
El banco australiano anunció el jueves que rechazará "ciertos pagos" a los intercambios de Cripto o los retendrá por un período de 24 horas.
El director ejecutivo de Celsius, Mashinsky, niega las acusaciones de fraude "infundadas" del estado de Nueva York.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que Mashinsky engañó a los inversores sobre la salud del prestamista de Cripto ahora en quiebra.
Reino Unido se dispone a prohibir las llamadas en frío para vender productos financieros, incluidas las Cripto
La medida es parte de la estrategia del PRIME ministro Rishi Sunak para abordar el fraude financiero en el país.
El director ejecutivo de Mirror Trading de Sudáfrica recibió una multa de 3.400 millones de dólares por parte de EE. UU. en un caso de fraude de Bitcoin en Forex.
El fundador del operador de pools de Bitcoin MTI fue acusado de fraude el año pasado por gestionar un plan de pools de materias primas sin licencia.
Líder de trío de Miami se declara culpable de cargos de fraude bancario y Cripto por 4 millones de dólares
El año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres miembros de una tripulación de Miami por un plan relacionado con criptomonedas a partir de 2020.
Empresario chino vinculado a Steve Bannon es arrestado y acusado de fraude, incluyendo una estafa de Cripto de 500 millones de dólares.
Guo Wengui está acusado de participar en múltiples esquemas que defraudaron a los inversores por 1.400 millones de dólares.
Estafa de Cripto en Egipto defrauda a miles de inversores por 620.000 dólares, según informe
Las autoridades han arrestado a 29 personas, incluidos 13 ciudadanos extranjeros, en relación con la red fraudulenta conocida como "HoggPool".
