Fraud
Las estafas con Cripto representan un mayor riesgo que el fraude en los pagos, según un informe
Las estafas con Criptomonedas en 2019 fueron más riesgosas para los residentes de Estados Unidos que los fraudes relacionados con romances o pagos, afirma el Better Business Bureau.
Suecia pide medidas contra la "fábrica de fraude" de Cripto en Ucrania
Se ha pedido a Ucrania que actúe tras un informe de una supuesta operación de fraude de Criptomonedas que engañó a inversores ingenuos de la capital de Suecia.
Un club de fútbol australiano cancela un acuerdo de compra con una controvertida empresa de Cripto.
Según se informa, el propietario del Perth Glory FC, Tony Sage, canceló el acuerdo después de un viaje de diligencia debida a Londres la semana pasada.
Presunto operador de capital Cripto enfrenta nuevo cargo de fraude electrónico
Reginald Fowler, un presunto operador de Cripto Capital, fue acusado el viernes de fraude electrónico, lo que se suma a cuatro cargos anteriores que ya enfrentaba.
El fundador de Gemcoin se declara culpable de fraude y evasión fiscal por un plan de 147 millones de dólares.
Steve Chen aceptó declararse culpable de evasión fiscal y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con el plan Gemcoin de 147 millones de dólares.
La CFTC demanda a un presunto estafador Ponzi de Cripto por robo de 500.000 dólares
La CFTC está acusando a Breonna Clark y Venture Capital Investments de defraudar a los inversores al pretender gestionar un fondo de materias primas invertido en contratos de Cripto y divisas.
Autoridades estadounidenses acusan a operadores de un "club de comercio" de Cripto de defraudar a 150 inversores.
Michael Ackerman y socios comerciales anónimos presuntamente defraudaron a inversores por 33 millones de dólares en un plan de comercio de criptomonedas dirigido a médicos.
El director ejecutivo de CabbageTech fue condenado a 33 meses de prisión tras declararse culpable en un caso de fraude.
Patrick McDonnell fue sentenciado a 33 meses de prisión federal y se le ordenó pagar a las víctimas $225,000 después de declararse culpable de los cargos de defraudar a los inversores en su plataforma de comercio de Cripto , CabbageTech.
El director ejecutivo de Longfin llega a un acuerdo de 400.000 dólares con la SEC por cargos de fraude.
Venkata S. Meenavalli acordó pagar $400,000 en concepto de restitución y sanciones relacionadas con una oferta de Regulación A+ de 2017 que la SEC consideró fraudulenta.
La SEC acusa al director ejecutivo de Shopin de fraude por una ICO no registrada de 42 millones de dólares
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Shopin y a su fundador Eran Eyal de fraude después de una oferta inicial de monedas de 42 millones de dólares.
