Fraude
El fundador de Gemcoin se declara culpable de fraude y evasión fiscal por un plan de 147 millones de dólares.
Steve Chen aceptó declararse culpable de evasión fiscal y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con el plan Gemcoin de 147 millones de dólares.
La CFTC demanda a un presunto estafador Ponzi de Cripto por robo de 500.000 dólares
La CFTC está acusando a Breonna Clark y Venture Capital Investments de defraudar a los inversores al pretender gestionar un fondo de materias primas invertido en contratos de Cripto y divisas.
Autoridades estadounidenses acusan a operadores de un "club de comercio" de Cripto de defraudar a 150 inversores.
Michael Ackerman y socios comerciales anónimos presuntamente defraudaron a inversores por 33 millones de dólares en un plan de comercio de criptomonedas dirigido a médicos.
El director ejecutivo de CabbageTech fue condenado a 33 meses de prisión tras declararse culpable en un caso de fraude.
Patrick McDonnell fue sentenciado a 33 meses de prisión federal y se le ordenó pagar a las víctimas $225,000 después de declararse culpable de los cargos de defraudar a los inversores en su plataforma de comercio de Cripto , CabbageTech.
El director ejecutivo de Longfin llega a un acuerdo de 400.000 dólares con la SEC por cargos de fraude.
Venkata S. Meenavalli acordó pagar $400,000 en concepto de restitución y sanciones relacionadas con una oferta de Regulación A+ de 2017 que la SEC consideró fraudulenta.
La SEC acusa al director ejecutivo de Shopin de fraude por una ICO no registrada de 42 millones de dólares
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Shopin y a su fundador Eran Eyal de fraude después de una oferta inicial de monedas de 42 millones de dólares.
El hermano del fundador de OneCoin se enfrenta a una pena de 90 años de cárcel tras un acuerdo con la fiscalía.
El hermano de la infame "Cryptoqueen" de OneCoin, Konstantin Ignatov, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.
Fiscales estadounidenses acusan de fraude al fundador del token IGOBIT
Los fiscales alegan que Asa Saint Clair atrajo a inversores para invertir en la "World Sports Alliance" utilizando su moneda digital IGOBIT.
Los fundadores de ATM Coin fueron condenados a pagar 4,25 millones de dólares por fraude
Un tribunal de EE. UU. multó al equipo y a las empresas detrás de ATM Coin por fraude y apropiación indebida de fondos de clientes en un caso presentado por la CFTC.
Longfin debe pagar 6,8 millones de dólares después de que el tribunal respaldara la denuncia de fraude de la SEC
Un tribunal de Nueva York respaldó los cargos presentados por la SEC de que la empresa de tecnología financiera cometió fraude relacionado con su oferta pública y cotización en el Nasdaq.
