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ZachXBT expone que ballena cripto que ganó millones con apalancamiento es un estafador condenado
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Lo que debes saber:
- ZachXBT identificó al trader que ganó millones con operaciones apalancadas como William Parker, un estafador convicto que robó US$ 1 millón de dos casinos en 2023.
- Datos on-chain muestran que la billetera asociada había interactuado previamente con varios casinos de criptomonedas.
- El trader ejecutó una posición larga en BTC poco antes del anuncio de Donald Trump sobre una reserva estratégica de cripto en EE. UU.
Un misterioso trader de criptomonedas que ganó millones negociando derivados este año ha sido identificado como William Parker, un estafador convicto, según el investigador blockchain ZachXBT.
Parker obtuvo US$ 6,8 millones al abrir una posición larga en BTC justo antes del anuncio del fin de semana de Donald Trump sobre una reserva estratégica de cripto para EE. UU., según detalló ZachXBT. Tras el repunte de precios, invirtió su estrategia y ganó otros US$ 9 millones apostando en corto, mientras el mercado revertía su impulso alcista.
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Todas sus operaciones utilizaban apalancamiento de 50x, una estrategia extremadamente arriesgada que implica que el precio de liquidación está muy cerca del punto de entrada.
Y los juegos de alto riesgo parecen ser una constante en el historial de Parker. Datos on-chain indican que su billetera interactuaba frecuentemente con plataformas como Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game y Metawin, todos casinos online basados en criptomonedas.
Además, ZachXBT descubrió que la billetera en cuestión fue configurada en enero como receptora de tarifas de drenaje en un sitio web de phishing, recibiendo US$ 17.100 de un cliente de phishing ese mismo mes.
La investigación se centró luego en una billetera de Solana, la primera en interactuar con la cuenta principal del trader. Esa billetera realizó retiros en cuatro casinos tras explotar una vulnerabilidad de validación de entrada en un juego. ZachXBT se puso en contacto con los casinos, que le facilitaron una cuenta de Telegram asociada al usuario.
Gracias a esa cuenta, se confirmó que el comerciante estaba activo en la blockchain al mismo tiempo que participaba en chats de trading de derivados en Telegram.
ZachXBT fue aún más lejos: encontró un pago enviado por el trader a un usuario anónimo en la plataforma HyperLiquid. Esa transacción condujo a un número de teléfono vinculado a William Parker.
Parker fue declarado culpable y sentenciado a dos años y medio de prisión en Finlandia en 2023, por robar US$ 1 millón de dos casinos. También cumplió condena en 2010 en el Reino Unido por múltiples cargos de fraude relacionados con piratería informática y apuestas ilegales.
Este artículo, o partes del mismo, fue generado con asistencia de herramientas de IA y revisado por nuestro equipo editorial para garantizar la precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. Para más información, consulte la política completa de IA de CoinDesk.
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