Fraude
Senadores estadounidenses presionan al director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, para que combata las estafas con Cripto.
Un estudio de la FTC muestra que el 49% de los fraudes relacionados con criptomonedas se originaron en plataformas de redes sociales como Facebook, dicen miembros del Comité Bancario del Senado.
Los reguladores de Vermont no usaron la palabra, pero yo sí: Celsius era un esquema Ponzi
Alex Mashinsky siempre tenía mucho que decir sobre las finanzas de Celsius. La mayor parte, según un nuevo documento, era T .
Más allá de Silk Road: las Cripto necesitan una corrección regulatoria
El experto en Cripto y Finanzas ilícitas de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero dice que la industria necesita ser más que "buenos ciudadanos renuentes". Este artículo es parte de la Semana del Pecado de CoinDesk.
BitBoy perdió su demanda en el mismo instante en que la presentó
El promotor de Criptomonedas de YouTube solo está atrayendo más atención a la obra llena de bombeo y descarga que preferiría suprimir.
Trío de Miami acusado de defraudar a bancos y a una plataforma de intercambio de Cripto por más de 4 millones de dólares
El Departamento de Justicia ha estado tomando medidas enérgicas contra las estafas relacionadas con las criptomonedas a medida que los legisladores se muestran más abiertos sobre la actividad ilícita en el espacio.
Un hombre de California debe pagar $61,000 en restitución por una estafa de intercambio de SIM que robó las Cripto de una víctima.
La estafa defraudó a Apple y afectó al menos a 40 personas.
Más de 600.000 dólares desaparecen del proyecto DeFi BLUR Finanzas; los desarrolladores desaparecen
Se han eliminado el feed de Twitter y el canal de Discord del proyecto.
Los seguidores del juego web Dragoma, basado en polígonos, son víctimas de una retirada de alfombra de 3,5 millones de dólares, según PeckShield.
Los fondos han sido desviados del proyecto a intercambios centralizados.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
La SEC acusa de fraude a los fundadores y promotores de un supuesto esquema Ponzi.
El regulador dijo que la popular dapp de Ethereum fue utilizada para estafar a inversores por más de 300 millones de dólares.
