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La policía española detiene a cinco personas en una operación sospechosa de fraude con criptomonedas valorada en 540 millones de dólares.
La investigación contó con el apoyo de Europol, así como de las fuerzas policiales de Estonia, Francia y Estados Unidos.
30 jun 2025, 11:45 a. .m.. Traducido por IA
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Lo que debes saber:
- La policía española arrestó a cinco miembros de una presunta operación de fraude criptográfico que presuntamente blanqueó 540 millones de dólares en beneficios robados a más de 5,000 víctimas.
- La investigación contó con el apoyo de Europol, así como de las fuerzas policiales de Estonia, Francia y Estados Unidos.
- Los investigadores sospechan que la organización estableció una red corporativa y bancaria desde Hong Kong para recibir, almacenar y transferir fondos ilícitos a través de cuentas bajo distintos nombres y en diferentes casas de cambio.
La policía española arrestó a cinco miembros de una presunta operación de fraude en criptomonedas que, al parecer, blanqueó 460 millones de euros (540 millones de dólares) sustraídos a más de 5,000 víctimas.
La redada, llevada a cabo por la Guardia Civil, el brazo armado de las agencias de seguridad del país, resultó en tres arrestos tras registros en las Islas Canarias y dos en Madrid el 25 de junio.
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La investigación contó con el apoyo de Europol, así como de las fuerzas policiales de Estonia, Francia y Estados Unidos.
La red criminal recaudó fondos mediante retiros en efectivo, transferencias bancarias y pagos con criptomonedas.Europol declaró en un comunicado el lunes.""
Los investigadores sospechan que la organización estableció una red corporativa y bancaria desde Hong Kong para recibir, almacenar y transferir fondos ilícitos a través de cuentas bajo distintos nombres y en diferentes casas de cambio.
La investigación aún está en curso, agregó Europol.
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