Fraude
Un hombre recibe 6 años de cárcel por estafa piramidal de 25 millones de dólares en diamantes y Cripto
José Ángel Aman, acusado de operar el plan de inversión fraudulento, fue sentenciado a cumplir seis años de prisión federal y pagar más de 23 millones de dólares en restitución a las víctimas por un tribunal federal en Florida.
EE. UU. incauta USD 24 millones en Cripto como parte de una investigación brasileña sobre un fraude de USD 200 millones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles la incautación de 24 millones de dólares en Criptomonedas tras una Request de la policía brasileña.
EE. UU. acusa al director de Stanford Cripto Group de defraudar a su ex empleador – Fed
Lawrence Rufrano supuestamente ocultó su trabajo en Stanford y la empresa emergente blockchain Factom a los reguladores de beneficios por discapacidad.
El director de Bitcoin Escrow se declara culpable de fraude Cripto y se le ordena devolver 7,4 millones de dólares.
El jefe de la empresa de depósito de garantía Volantis enfrenta hasta 10 años de prisión por defraudar a clientes.
Malta impugna las reclamaciones de registro del centro de arbitraje de Cripto Arbitly
Las afirmaciones de Arbitly sobre la licencia y el registro de Cripto son falsas, según el regulador financiero de Malta.
Jurado federal acusa a tres personas de hacerse pasar por pastores en un supuesto esquema Ponzi de 28 millones de dólares
Además de enfrentar cargos criminales, los pseudopastores acusados fueron acusados por la CFTC y la SEC de supuestamente solicitar a más de 1.000 personas un fondo de Cripto falso.
Binance y Oasis Labs lanzan una alianza para combatir el fraude y el hackeo de Cripto
El objetivo es crear una base de datos completa con información obtenida de ataques y fraudes previos para combatir proactivamente los futuros. La plataforma es compatible con las cadenas de bloques de Bitcoin, Ethereum, TRX y EOS .
Dentro de un esquema Ponzi de Cripto : Cómo se desenmascaró el fraude de 6,5 millones de dólares de Banana.Fund
Las autoridades estadounidenses intentan devolver 6,5 millones de dólares en Bitcoin y Tether a las víctimas de un supuesto esquema Ponzi.
Ejecutivo de Wirecard buscado por la justicia se encuentra protegido por el Servicio Secret en Rusia
Jan Marsalek, ex miembro de la junta directiva de Wirecard, buscado por acusaciones de fraude, estaría siendo protegido en Moscú por el mayor servicio Secret ruso.
El fundador de Third Centra Tech se declara culpable de fraude en ICO
Centra Tech ONE una de las estafas más sonadas de la burbuja de las ICO de 2017. Sus fundadores han caído como fichas de dominó desde entonces.
