Fraude
Oficial de Investigaciones de Binance: La lucha contra el lavado de dinero le costó al exchange miles de millones en ingresos.
Mientras se desahogaba con CoinDesk sobre la cobertura poco favorecedora de Reuters, el equipo de investigaciones del exchange de Cripto compartió información sobre la escala de la actividad ilícita en Binance y sus métodos de lucha contra el crimen.
Celsius y BitConnect: ¿No son tan diferentes?
Puede que el prestamista de Cripto insolvente no haya sido tan descaradamente criminal como el infame esquema piramidal BitConnect, pero los paralelismos deberían haber atraído un mayor escrutinio regulatorio.
El 'criptojacking' en el sector financiero ha aumentado un 269% este año, según SonicWall
Los ciberataques dirigidos contra el sector Finanzas son ahora cinco veces mayores que los ataques al comercio minorista.
El director ejecutivo de Titanium Blockchain se declara culpable en un caso de fraude de valores de 21 millones de dólares.
Michael Stollery admitió haber realizado una oferta inicial de monedas fraudulenta en 2018.
La CFTC acusa al club sudafricano Bitcoin Mirror Trading International de fraude por USD 1.700 millones
El autoproclamado director ejecutivo de MTI fue detenido recientemente en Brasil por una orden de Interpol, dijo el regulador.
El FBI afirma que LinkedIn se utiliza para estafas con Cripto , según un informe.
La mayoría de los estafadores han sido rastreados hasta el sudeste asiático. Un grupo de víctimas afirmó haber perdido cientos de miles de dólares cada una.
Los consumidores perdieron más de mil millones de dólares por fraudes con Cripto desde enero de 2021, según la FTC
Las Cripto se están convirtiendo rápidamente en la "forma de pago preferida por muchos estafadores", afirma la agencia.
La CFTC acusa a dos hombres de dirigir un esquema Ponzi de Cripto de 44 millones de dólares
Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam están acusados de utilizar videos de YouTube para engañar a posibles clientes para que inviertan en varios fondos Cripto .
US Appeals Court Orders SEC to Bring Enforcement Actions to Jury Trials
A U.S. appeals court ruled that the Securities and Exchange Commission (SEC) violated a hedge fund manager’s constitutional rights by having an in-house judge try a securities fraud case brought against the individual. CoinDesk’s Nikhilesh De unpacks what this means for crypto.
El presidente de la CFTC indica que la agencia reforzará la vigilancia de las Cripto , según un informe.
Rostin Behnam dijo que la agencia estaba enfrentando un número de casos cada vez mayor y que agregaría recursos para abordar el fraude Cripto .
