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Red Europea de Estafas Cripto Desmantelada Tras Blanquear $815M
Las autoridades de toda Europa desmantelaron una enorme red de fraude y lavado de dinero relacionada con criptomonedas, vinculada a plataformas de inversión falsas, anuncios deepfake y operaciones de centros de llamadas.
5 dic 2025, 3:22 p. .m.. Traducido por IA
Lo que debes saber:
- Una operación internacional coordinada ha desmantelado una red de fraude criptográfico que robó y lavó más de $815 millones a través de plataformas de inversión falsas.
- El esquema se basaba en tácticas agresivas de centros de llamadas, campañas publicitarias impulsadas por deepfakes y complejos flujos de lavado a través de múltiples blockchains.
- Redadas policiales en toda Europa llevaron a arrestos, incautaciones de activos y la eliminación tanto de las plataformas fraudulentas como de su infraestructura de marketing de afiliados.
Una extensa red de fraude en inversiones criptográficas que robó y lavó más de 700 millones de euros (815 millones de dólares) ha sido desmantelada tras redadas coordinadas en toda Europa.
El grupo criminal operaba una serie de plataformas falsas de comercio de criptomonedas que prometían altos rendimientos a través de campañas de marketing sofisticadas, Europol anunció el jueves.
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Las víctimas, atraídas por anuncios "sofisticados", fueron canalizadas hacia centros de llamadas donde los operadores utilizaban tácticas de ingeniería social para persuadirlos a realizar depósitos adicionales. Una vez transferidos los fondos, estos eran desviados y blanqueados a través de un entramado de blockchains y exchanges.
La primera ola de acción el 27 de octubre vio redadas coordinadas en Chipre, Alemania y España, que resultaron en nueve arrestos y la incautación de fondos bancarios, activos criptográficos, efectivo, electrónicos y bienes de lujo. Una segunda operación del 25 al 26 de noviembre se centró en la infraestructura de marketing de afiliados que alimentaba el esquema, interrumpiendo las empresas detrás de campañas publicitarias fraudulentas y operaciones de recopilación de datos utilizadas para identificar víctimas potenciales.
Los investigadores afirman que el esquema evolucionó mucho más allá de un único sitio fraudulento, operando múltiples plataformas fraudulentas respaldadas por una infraestructura financiera y publicitaria sofisticada. Con arrestos realizados y servidores clave incautados, las autoridades continuarán rastreando los activos vinculados a la red en toda Europa y más allá.
La operación subraya cómo las estafas de inversión en criptomonedas se han ampliado — y cómo dependen profundamente del lavado de dinero transfronterizo, la explotación de datos y el marketing engañoso para funcionar.
El anuncio de Europol sobre la redada se produce solo días después de que la agencia encargada de hacer cumplir la ley revelara el desmantelamiento de un servicio de mezcla de criptomonedas presunto de haber lavado más de $1.51 mil millones en bitcoin .
Descargo de responsabilidad sobre IA: Partes de este artículo se han generado con la ayuda de herramientas de IA y han sido revisadas por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. ara más información, consulte Política completa de CoinDesk sobre IA.
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