Fraude
Cómo detectar una estafa de Cripto
Otro estafador se hace pasar por el sitio web de CoinDesk y ofrece retornos de inversión imposibles. Investigamos un poco.
Presunto estafador de la ICO de Shopin paga una multa de 450.000 dólares en Ether
Eran Eyal, quien recaudó 42 millones de dólares en una oferta inicial de monedas supuestamente fraudulenta, resolvió los cargos con la SEC y pagó una multa de 450.000 dólares en ether.
La SEC afirma que los hermanos mintieron sobre el rendimiento del fondo de activos digitales y utilizaron las ganancias para fines personales.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos tomó medidas el viernes para detener un fondo de inversión en activos digitales presuntamente fraudulento administrado por dos hermanos de Pensilvania.
El cofundador de Centra Tech se declara culpable de fraude tras la venta de tokens por 25 millones de dólares.
Un cofundador de la estafa de Cripto Centra Tech respaldada por celebridades se declaró culpable de su papel en la ICO fraudulenta de $ 25 millones.
Propietario de una plataforma de intercambio de Cripto admite haber lavado $1.8 millones en fraudes de subastas en línea
El propietario de la plataforma de intercambio de Cripto rumana CoinFlux admitió haber lavado dinero en un esquema fraudulento que involucraba anuncios falsos de eBay y un lavado de autos.
Los Cripto ya han robado 1.400 millones de dólares en 2020, según CipherTrace
La cifra pone a 2020 en camino de convertirse en el segundo año más costoso en la historia de las Cripto.
La solución de ID blockchain busca abordar el aumento del fraude en las entregas en medio de las medidas contra el coronavirus.
Nuggets, una plataforma de pagos e identidad digital, ha desarrollado una forma de aceptar entregas sin necesidad de una firma física para combatir un aumento del fraude durante la pandemia de coronavirus.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
La CFTC afirma que un esquema "fraudulento masivo" defraudó a inversores por 20 millones de dólares
La CFTC alegó que tres personas y entidades afiliadas defraudaron a inversores en Cripto y opciones binarias por 20 millones de dólares durante 5 años.
La SEC demanda a los fundadores de Dropil por fraude tras la venta de tokens por 1,8 millones de dólares.
La SEC ha acusado a tres residentes de California de defraudar a inversores por 1,8 millones de dólares a través de una venta de tokens no registrada.
