Fraude
La CFTC alega que estafadores de Bitcoin engañaron a inversores y se hicieron pasar por reguladores.
La CFTC ha presentado cargos contra dos personas por supuestamente hacerse pasar por el regulador en un intento de defraudar a los inversores de Bitcoin .
El organismo de control de valores de Texas toma medidas contra tres presuntos fraudes con Cripto .
La Junta de Valores del Estado de Texas ha tomado medidas de emergencia contra tres esquemas de inversión en Cripto que, según alega, intentan engañar a los inversores locales.
En primer lugar, FINRA presenta una denuncia por fraude contra un corredor de Cripto
La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) ha presentado una denuncia por fraude de valores contra un corredor de Criptomonedas .
El Gobierno belga emite una advertencia sobre el fraude con Criptomonedas
El principal regulador financiero de Bélgica ha emitido una nueva advertencia sobre estafas con Criptomonedas .
Demandan a AT&T por 224 millones de dólares tras robo de datos a inversores en Cripto por parte de piratas informáticos
Michael Terpin está demandando a AT&T, alegando que el fracaso de la compañía en proteger los datos de su teléfono celular llevó a los piratas informáticos a robar $ 24 millones en criptomonedas.
La SEC multa con 30.000 dólares y le prohíbe participar de por vida al fundador de una ICO fraudulenta
La SEC ha emitido una orden de cese y desistimiento junto con una multa de 30.000 dólares al fundador de una venta de tokens que calificó de "fraudulenta".
Operador de BitFunder "cerca" de llegar a un acuerdo con la fiscalía en caso de fraude ante la SEC
El operador de la extinta plataforma de inversión en Bitcoin BitFunder está negociando un acuerdo de culpabilidad por los cargos criminales presentados en su contra por la SEC.
Juez estadounidense retrasa fallo sobre fraude de Cripto a la espera de respuesta de la CFTC
Un juez de Nueva York ha pospuesto una decisión sobre una demanda por fraude Cripto hasta que la CFTC pueda explicar cómo calculó los daños.
Juez federal duda mientras la CFTC busca una orden judicial en caso de fraude Cripto
La CFTC está finalizando su caso contra el acusado de fraude Patrick McDonnell, pero las audiencias en Nueva York esta semana han sido todo menos simples.
El grupo de trabajo de Trump apoyará las investigaciones sobre delitos Cripto
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establece un nuevo grupo de trabajo que lucha contra el fraude al consumidor, incluidos aquellos que involucran "moneda digital".
