Share this article
США обвиняют Криптo биржу Bitzlato в отмывании 700 млн долларов
Власти обвинили малоизвестную платформу в отмывании средств, связанных с незаконным российским Финансы , и арестовали ее основателя.
Updated Jan 18, 2023, 7:19 p.m. Published Jan 18, 2023, 5:19 p.m.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Министерство юстиции и Министерство финансов США предъявили компании Bitzlato Ltd. обвинение вотмывание денеги арестовали ее основателя в Майами, сообщили официальные лица на пресс-конференции в Вашингтоне в среду.
Bitzlato, платформа из Гонконга, была фактически закрыта, а ее основатель Анатолий Легкодымов был взят под стражу в США, что остановит Bitzlato от обслуживания преступников, связанных с Россией, заявила на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Она обрисовала скоординированные действия по обеспечению соблюдения, в которых также участвовали Федеральное бюро расследований, французские власти и Министерство финансов США, заявив, что они нарушили «оживленный уголок этой криминальной экосистемы».
Продолжение Читайте Ниже
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально назвала компанию «Основная проблема отмывания денег», которая является одной из самых серьезных санкций в арсенале правительства по борьбе с преступностью, поскольку она обычно отрезает бизнес от мировой финансовой системы.
По словам заместителя министра финансов Уолли Адейемо, этот ярлык фактически объявляет биржу «международным изгоем».
Легкодымов — гражданин России и владелец контрольного пакета акций Bitzlato, проживающий в Китае. После ареста ему было назначено слушание в среду в Окружном суде США по Южному округу Флориды.
По словам чиновников Министерства юстиции, малоизвестная Криптовалюта биржа предлагала услуги одноранговой связи и размещала кошельки преступников, покупавших и продававших незаконные товары, в том числе $700 млн прямых и косвенных переводов за последние несколько лет. FinCEN заявила, что компания играла ключевую роль в обработке незаконных транзакций для субъектов программ-вымогателей в России, включая тех, кто связан с российским правительством.
Монако заявил, что преследование Bitzlato стало самой значительной мерой США против сети Криптo преступников на сегодняшний день.
Компания, чьи серверы были арестованы, также была связана с рутинными транзакциями с базирующейся в России биржей Hydra Market.рынок даркнета, подвергшийся нападкам со стороны властей США в прошлом годуМонако заявило, что «ось криптовалютной преступности Hydra-Bitzlato» теперь закрыта.
Нихилеш Де предоставил репортаж.
ОБНОВЛЕНИЕ (18 января 2023 г., 17:44 UTC):Добавляет более подробную информацию об обвинениях и санкциях.
ОБНОВЛЕНИЕ (18 января 2023 г., 17:55 UTC):Добавляет комментарии Министерства юстиции.
ОБНОВЛЕНИЕ (18 января 2023 г., 18:07 UTC):Добавляет связи с рынком Гидры.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
DeFi, споры об этике сохраняются в законопроекте Сената о криптовалютах перед голосованием 15 января
Сенат приближается к возможному рассмотрению законопроекта, который может продвинуть криптовалютное законодательство к голосованию, и представители отрасли собираются для лоббистской кампании на этой неделе.
What to know:
- Сенат США находится, возможно, как никогда близко к принятию закона о структуре криптовалютного рынка, поскольку председатель Комитета Сената по банковскому делу заявил, что комиссия будет готова рассмотреть последний проект на следующей неделе.
- По-прежнему неясно, насколько сильно демократы могут сопротивляться этому графику, учитывая, что большинство ключевых разногласий между партиями еще предстоит разрешить.
- Документ с результатами переговоров, который появился после встречи сенаторов во вторник, показывает, что многие требования демократов потенциально были удовлетворены, однако основные вопросы, касающиеся этики старших государственных чиновников, регулирования DeFi и вопроса о стабильных монетах, предоставляющих доходность, всё ещё остаются без ответов.
- Инсайдеры криптовалютной индустрии на этой неделе посетят офисы Сената, чтобы поддержать переговоры.
