Поделиться этой статьей
Китайская полиция арестовала 63 человека, обвиняемых в отмывании 1,7 млрд долларов с использованием Криптовалюта
Незаконно полученные средства были конвертированы в Tether , а затем отмыты людьми по всему миру.
Автор Nelson Wang
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Китайская полиция арестовала 63 человека по громкому делу об отмывании 12 миллиардов юаней (1,7 миллиарда долларов США) для внутренних и иностранных преступных группировок с использованием Криптовалюта, сообщает заявление, опубликованное в выходные.
Преступная группировка начала свою деятельность в мае 2021 года, а источниками средств были незаконные финансовые пирамиды, мошенничество и азартные игры. Затем группировка конвертировала средства в стейблкоин Tether , а затем набирала людей со всего мира для открытия Криптo и помощи в отмывании средств, сообщают китайские власти.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Общая сумма конфискованных незаконных доходов составила около 130 миллионов юаней (18,6 миллиона долларов США).
Читать дальше: Глобальный орган по борьбе с отмыванием денег заявляет, что режим мониторинга Криптo не изменится
Di più per voi
Регулятор Гонконга утвердил первую лицензию криптовалютной компании с июня
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выдала Victory Fintech лицензию.
Cosa sapere:
- Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выдала крипто-лицензию компании Victory Fintech (VDX).
- В настоящее время в реестре одобренных криптофирм Комиссии по финансовым услугам (SFC) зарегистрировано 12 утверждённых платформ.
- Режим имеет репутацию за будучи одним из самых строгих среди основных финансовых юрисдикций.
Главное
