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Governo alemão fecha 47 bolsas e diz que estão vinculadas a "atividades ilegais"
O Departamento Federal de Polícia Criminal do país e seu Escritório Central de Combate ao Crime Cibernético disseram que as plataformas não cumpriram os requisitos KYC e permitiram atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.
Updated Sep 19, 2024, 8:49 p.m. Published Sep 19, 2024, 8:46 p.m.
- Autoridades alemãs fecharam dezenas de plataformas de Cripto que, segundo elas, estavam conectadas à movimentação ilícita de ativos.
- As bolsas T estavam rastreando adequadamente as atividades de seus clientes, de acordo com a Polícia Criminal Federal.
A Procuradoria-Geral da Alemanha em Frankfurt am Main (Generalstaatsanwaltschaft) e a Polícia Criminal Federal do país (BKA) fecharam 47 bolsas de Cripto supostamente ligadas a atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro.
As bolsas falharam propositadamente em cumprir com sua obrigação de realizar certas verificações de identidade e antecedentes de seus clientes, também conhecidas como requisitos de “conheça seu cliente” (KYC), disse o BKA em umComunicado de imprensana quinta-feira.
A História Continua abaixo
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Algumas das trocas incluemTroca.dinheiro,60cek.org,Baksman.com, juntamente com outras plataformas menores. Uma das exchanges estava ativa desde 2012, enquanto outras foram lançadas recentemente, no ano anterior.
Alguns dados de clientes e transações foram apreendidos pelo governo no processo da investigação, disse. Dado que as pessoas por trás dessas atividades geralmente residem em outros países fora da Alemanha, onde atividades criminosas como essa são "toleradas ou mesmo protegidas", as autoridades notaram que pode ser quase impossível para autoridades do governo alemão processá-las.
Em vez disso, eles se concentrarão em “enfraquecer” a infraestrutura subjacente que permitiu essas atividades ilegais, de acordo com a declaração.
No início deste ano, o BKAapreendeu 49.857 Bitcoin , avaliado em US$ 2,1 bilhões na época, dos operadores de um site de Política de Privacidade chamado Filme2k.to, que foi fechado em 2013 por violar a Lei de Direitos Autorais.
A agênciaprocedeu à venda dos tokens em julho, causando angústia nos Mercados globais de Cripto devido à pressão de venda resultante do despejo, bem como aos pagamentos simultâneos pela extinta bolsa de Bitcoin Mt. Gox, que aconteceram quase na mesma época.
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