Relatório do FBI sobre lavagem de dinheiro por fundos privados cita fraude da OneCoin em tudo, menos no nome

OneCoin, umaesquema de pirâmide de Criptomoeda infame, faz uma aparição especial sem créditos em um boletim de inteligência do FBI vazado recentemente https://blueleaks.io/jric/files/DDF/200501%20LES%20FBI%20Intelligence%20Bulletin%20-%20Threat%20Actors%20Likely%20Use%20Private%20Investment%20Funds%20to%20Launder%20Money,%20Circumventing%20Regulatory%20Tripwires.pdf sobre os riscos de lavagem de dinheiro de fundos de investimento privados.

O principal objetivo do boletim, datado de 1º de maio, é que criminosos e adversários estrangeiros dos EUA “provavelmente” usam fundos de hedge, private equity e outros veículos de investimento para contornar os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) das instituições financeiras.

Um dos quatro exemplos dados pelos analistas do FBI envolve um “esquema fraudulento de investimento em Criptomoeda ”. Embora o esquema nunca seja nomeado, a história contada no boletim tem uma semelhança impressionante com o caso OneCoin.

Leia Mais: Júri condena o advogado da OneCoin por fraude no esquema Ponzi de Cripto

Por exemplo:

• O FBI diz que “um ex-parceiro identificado de um grande escritório de advocacia dos EUA auxiliou outros na lavagem de mais de US$ 400 milhões” em receitas para o esquema não identificado. Em novembro do ano passado, Mark Scott, um ex-parceiro da Locke Lord, foicondenadode lavar tanto em nome da OneCoin.
• O advogado não identificado no memorando do FBI movimentou os fundos por meio de “uma série de supostos fundos de capital privado com contas em instituições financeiras, incluindo aquelas nas Ilhas Cayman e na República da Irlanda”. Os promotores descreveram tais manobras de Scott emessas mesmas jurisdições.
• “A fonte subjacente dos fundos, o perpetrador do esquema de Criptomoeda , não foi revelada ao banco durante a revisão inicial de due diligence”, diz o boletim do FBI, sem nomear o banco. Os promotores acusaram Scott de enganando o Banco da Irlandadesta mesma maneira.

O FBI citou informações públicas, bem como “uma fonte Human com acesso direto” em seu relato. Os outros três exemplos do boletim de lavagem de dinheiro por meio de fundos privados não mencionam Cripto.

Reuters primeirorelatado no boletim de terça-feira. O boletim não é classificado, mas é “sensível à aplicação da lei”, o que significa que não deve ser compartilhado fora do governo federal sem a permissão do FBI.

Enquanto OneCoinfoi uma farsa, as referências veladas aos crimes de Scott no boletim do FBI são um lembrete importante de que bancos, e não criptomoedas, foram usados para lavar os ganhos ilícitos.

Leia o memorando completo abaixo.