'Superman29' pode cumprir pena: morador da Califórnia se declara culpado de lavar milhões usando caixas eletrônicos ilegais de Bitcoin

Kais Mohammad, também conhecido como “Superman29”, concordou em se declarar culpado de acusações federais de que ele administrava uma rede de caixas eletrônicos de Bitcoin sem licença que lavou até US$ 25 milhões, incluindo fundos originados de atividades criminosas.

De acordo com umcomunicado de imprensa recente do Departamento de Justiça dos EUA, o morador do Condado de Orange, Califórnia, está se declarando culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.

• O comunicado de imprensa do DOJ disse que Mohammad lavou dinheiro ao receber moeda fiduciária de clientes pessoalmente e usar oBitcoinATMs para lavar o dinheiro. No acordo de confissão de culpa, ele também admitiu que lavou de $ 15 milhões a $ 25 milhões entre dezembro de 2014 e novembro de 2019.
  
• Os caixas eletrônicos de Bitcoin eram operados sob o nome “Herocoin” e estavam localizados em postos de GAS , shoppings e lojas de conveniência nos condados de Los Angeles, Orange, Riverside e San Bernardino. Os quiosques permitiam que os clientes comprassem e vendessem Bitcoin em troca de fiat.
  
  
• De acordo com o DOJ, Mohammad intencionalmente não registrou sua empresa na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) inicialmente, e também não desenvolveu ou manteve um programa eficaz contra lavagem de dinheiro. Ele também não relatou nenhuma transação que deveria ter sido sinalizada como suspeita.
  
• Quando contatado pela FinCEN em julho de 2018, Mohammad registrou sua empresa, mas depois deixou de cumprir com nenhuma das regulamentações, disse o DOJ. No acordo de confissão de culpa, Mohammad também admite que sabia que pelo menos um de seus clientes estava envolvido em atividades criminosas na Dark web.
  
  
• Como parte da investigação, agentes disfarçados conduziram várias transações em caixas eletrônicos Herocoin que não foram reportadas pela empresa. Em setembro de 2018, um dos agentes comprou cerca de US$ 14.5000 em Bitcoin em três transações sucessivas nos caixas eletrônicos; embora a empresa de Mohammad fosse obrigada a reportar isso, ela não o fez. Os agentes também conduziram várias transações presenciais com o réu.
  
  
• Em agosto de 2019, um dos agentes secretos encontrou Mohammad, deu a ele $ 16.000 dólares em dinheiro e disse que os fundos foram ganhos por meio de atividades ilegais. O agente recebeu 1,58592 Bitcoin em troca, mas Mohammad não sinalizou essa transação.
  
  
• Mohammad pode pegar até 30 anos de prisão federal e, como parte do acordo judicial, concordou em perder dinheiro, Criptomoeda e os 17 caixas eletrônicos de Bitcoin que ele operava.