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EUA se movem para apreender US$ 400 milhões de um condenado por lavagem de dinheiro da OneCoin
O Departamento de Justiça dos EUA quer que um advogado entregue a enorme quantia que ele ajudou a lavar para o esquema OneCoin.
By Paddy Baker
Updated Sep 14, 2021, 9:51 a.m. Published Sep 2, 2020, 10:12 a.m.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) está tentando confiscar quase US$ 400 milhões do advogado que ajudou o acusado do esquema Ponzi de Cripto OneCoin a lavar centenas de milhões de dólares.
A História Continua abaixo
- O Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York perguntou ao juiz do Tribunal Distrital dos EUA responsável pela condenação de Mark Scott –condenado em novembro passado– para impor uma "sentença de confisco de dinheiro", em uma apresentação na segunda-feira.
- Entre 2015 e 2018, Scott criou uma rede de fundos de investimento falsos para a OneCoin que lavou um total de US$ 392.940.000 — o valor que o DoJ agora tenta recuperar.
- Essas entidades receberam fundos de uma série de empresas de fachada, supostamente investidores, que na verdade estavam vinculados à OneCoin.
- O dinheiro foi então transferido como empréstimos que não foram pagos ou transferidos para uma série de contas bancárias, algumas vinculadas diretamente à fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, que desapareceu no final de 2017.
- Como pagamento, Scott transferiu US$ 50 milhões para si mesmo.
- Promotores dos EUA estimaram anteriormente que a OneCoin arrecadou mais de US$ 4 bilhões de investidores por meio de seu esquema de Criptomoeda , tornando-se um dos esquemas Ponzi mais bem-sucedidos de todos os tempos.
- Scott foi considerado culpado no ano passado por uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária.
- Conforme o comunicado de segunda-feira, o Departamento de Justiça quer congelar os ativos de Scott até que ele perca a quantia de NEAR US$ 400 milhões que lavou para a OneCoin.
- Se aprovado pelo tribunal, o governo dos EUA poderá confiscar fundos e ativos, bem como qualquer outra propriedade de Scott, até que o valor seja quitado.
- Isso incluiria várias vilas à beira-mar, carros esportivos, joias, relógios e um iate que ele comprou com os lucros do OneCoin.
- Ele também enfrentaria a perda do controle das contas bancárias que usou para lavar os fundos da OneCoin.
- Scott pode pegar uma pena de prisão de até 50 anos quando for sentenciado em 9 de outubro.
Veja também:Líder do suposto esquema Ponzi da OneCoin tem sentença por lavagem de dinheiro adiada
Leia a submissão do DoJ abaixo:
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