Las empresas de Cripto de la India reciben por primera vez obligaciones contra el blanqueo de capitales

India ha agregado las Cripto a las reglas contra el lavado de dinero, haciendo que los intercambios de Cripto , los mercados de tokens no fungibles (NFT) y los proveedores de billeteras de servicios de custodia sean legalmente responsables de monitorear actividades financieras sospechosas.

Las empresas deberán registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cumplir con otros procesos obligatorios según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), laEl Ministerio de Finanzas dijo Martes.

Si bien India no cuenta con un organismo regulador dedicado a las Cripto, la medida otorga a la UIF un papel importante en la supervisión de Cripto en el país. Hasta ahora, las empresas de Cripto no estaban legalmente obligadas a realizar procesos de verificación como el de Conozca a su Cliente (KYC). Esto se ha incorporado a la ley y, por lo tanto, es obligatorio.

También tendrán que reportar actividades sospechosas a la UIF de manera voluntaria y deberán designar un Oficial de Informes de Lavado de Dinero (MLRO) para asegurar el cumplimiento de la ley.

"Las empresas de Cripto estarán obligadas a contar con un programa de diligencia debida del cliente y gestión de registros, y ahora deberán mantener registros de transacciones relacionados con el negocio de Cripto ", declaró Shashi Jha, socio de Jigsaw Law. "Anteriormente, estas empresas no tenían la posibilidad de presentar informes de transacciones sospechosas. Ahora pueden enviar detalles de cualquier actividad sospechosa a FIU-IND".

Como presidente de este año del Grupo de los 20 países industrializados, India ha sostenido que ningún marco regulatorio es posible sin coordinación global.recientementeorientó al G-20 hacia la espera de un marco regulatorio global en la forma de un documento de síntesis elaborado conjuntamente por el Consejo de Estabilidad Financiera y el Fondo Monetario Internacional, previsto para septiembre u octubre.

"LOOKS que los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA) ahora están clasificados como 'entidades informantes' según la PMLA", declaró Sumit Gupta, cofundador y director ejecutivo de la plataforma de intercambio de Cripto CoinDCX. "Llevamos un tiempo cumpliendo voluntariamente con estos requisitos, pero nos complace ver que ya se han convertido en ley".

La Asociación Bharat Web3 había pedido que la industria se incorporara a la PMLA, dijo Gupta.

Las autoridades indias ya haninvestigado varios intercambios de Cripto como parte de investigaciones financieras más amplias bajo la PMLA.

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ACTUALIZACIÓN (8 de marzo, 12:25 UTC):Añade citas en los párrafos quinto y séptimo, G-20 en el sexto.