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La regolamentazione Cripto in India ora è più efficace, affermano gli esperti
Includere le aziende operanti nel settore Cripto nel campo di applicazione delle norme antiriciclaggio comporta l'imposizione di obblighi e le espone a sanzioni in caso di violazioni.
Di Amitoj Singh
L'inclusione delle aziende Cripto in India in base alle norme antiriciclaggioha dato per la prima volta potere alle autorità di regolamentazione che supervisionano il settore, hanno affermato avvocati e operatori del settore.
Martedì, il Ministero Finanza ha aggiunto il settore alle norme antiriciclaggio (AML), richiedendo alle aziende legate alle criptovalute di registrarsi presso la sua Unità di informazione finanziaria (FIU) e di conformarsi ad altri processi obbligatori ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Questi includereeseguendo processi di verifica quali Know Your Customer (KYC) e segnalando attività sospette.
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Le sanzioni possono arrivare fino a 1.220 dollari per ogni violazione.
"Questa mossa è una richiesta con i denti perché se le entità non riescono a segnalare regolarmente e NEAR in tempo reale, possono essere penalizzate", ha affermato Vijayendra Pratap Singh, un socio anziano dello studio legale AZB & Partners. "Ma questo può anche essere visto come la prossima grande ulteriore restrizione sulle Cripto in India dopo la regime fiscale" che ha visto volumi Cripto nel paese precipitare.
L'inserimento del settore nel quadro normativo AML segue l'appello del giugno 2022 della Financial Action Task Force (GAFI) alle nazioni dicontrolli rapidisulle identità degli utenti Cripto . All'epoca, l'organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo affermò che solo 11 delle 98 giurisdizioni esaminate avevano applicato e supervisionato la misura nota come "regola di viaggio.”
"La mossa è un passo avanti verso l'implementazione della raccomandazione FATF sulle risorse virtuali", ha affermato Jaideep Reddy, avvocato presso lo studio legale Trilegal, che ha consigliato varie aziende Cripto in India. "La decisione su un regime di licenze (quadro normativo globale) sembra evolversi separatamente in base alle discussioni a livello del G-20 e internazionale".
La mossa arriva mesi dopo che diversi exchange Cripto indiani erano indagatodalle forze dell'ordine. Diversi dirigenti hanno affermato che il settore stava già rispettando tali requisiti, tra cui KYC.
La Bharat Web3 Association, l'organismo che rappresenta l'industria Cripto , ha affermato di aver chiesto al Ministero delle Finanza di fare questo passo e che la mossa è stata accolta con favore dai leader del settore, tra cui Ashish Singhal,co-fondatore dello scambio Cripto CoinSwitch Kuber, Sumit Guptaco-fondatore del suo rivale CoinDCX, che hanno entrambi espresso il loro sostegno tramite tweet.
Ciò conferisce Cripto in India "maggiore legittimità" e contribuirà a "frenare le attività dei malintenzionati", ha affermato Punit Agarwal, fondatore della piattaforma di tassazione Cripto KoinX.
Alcuni nel settore erano più cauti.
Il nuovo regime "creerà un impatto negativo sulle entità Cripto centralizzate in India", ha affermato Dileep Seinberg, fondatore e CEO di MuffinPay, una neobanca Cripto . "Ridurrà le transazioni massicce e il business si sposterà verso exchange e aziende decentralizzate".
"È un passo ragionevolmente equo", ha detto l'avvocato Reddy di Trilegal. "L'unico lato negativo è che è arrivato durante la notte e sembra essere entrato in vigore immediatamente, mentre ci sarebbe dovuto essere un lasso di tempo per mettere in atto i processi".
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