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Gli Stati Uniti si muovono per sequestrare 400 milioni di dollari al riciclatore di denaro OneCoin condannato
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti vuole che un avvocato consegni l'ingente somma di denaro che ha contribuito a riciclare per il sistema OneCoin.
Di Paddy Baker
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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) sta cercando di confiscare quasi 400 milioni di dollari all'avvocato che ha aiutato l'imputato a riciclare centinaia di milioni di dollari tramite lo schema Ponzi basato Cripto OneCoin.
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- Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha chiesto al giudice della corte distrettuale degli Stati Uniti responsabile della condanna di Mark Scott –condannato lo scorso novembre– per imporre una "sentenza di confisca pecuniaria", in una memoria presentata lunedì.
- Tra il 2015 e il 2018, Scott ha creato una rete di falsi fondi di investimento per OneCoin che ha riciclato un totale di 392.940.000 dollari, la stessa cifra che il Dipartimento di Giustizia sta ora cercando di recuperare.
- Queste entità hanno ricevuto fondi da una serie di società fittizie, apparentemente investitori, che in realtà erano collegate a OneCoin.
- Il denaro è stato poi trasferito sotto forma di prestiti non rimborsati o trasferiti tramite bonifico su una serie di conti bancari, alcuni dei quali collegati direttamente alla fondatrice di OneCoin, Ruja Ignatova, scomparsa alla fine del 2017.
- Come pagamento, Scott trasferì a se stesso 50 milioni di dollari.
- I procuratori statunitensi hanno precedentemente stimato che OneCoin abbia incassato più di 4 miliardi di dollari dagli investitori attraverso il suo schema Criptovaluta , rendendolo ONE degli schemi Ponzi di maggior successo di sempre.
- L'anno scorso Scott è stato dichiarato colpevole di ONE capo d'imputazione per cospirazione allo scopo di commettere riciclaggio di denaro e ONE capo d'imputazione per cospirazione allo scopo di commettere frode bancaria.
- Secondo quanto comunicato lunedì, il Dipartimento di Giustizia intende congelare i beni di Scott finché non avrà recuperato la somma di NEAR 400 milioni di dollari riciclata per OneCoin.
- Se approvato dal tribunale, il governo degli Stati Uniti potrà confiscare fondi e beni, nonché qualsiasi altra proprietà di Scott, fino a quando l'importo non sarà stato saldato.
- Tra queste rientrano diverse ville sul mare, auto sportive, gioielli, orologi e uno yacht che ha acquistato con i proventi di OneCoin.
- Rischierebbe anche di perdere il controllo dei conti bancari che ha utilizzato per riciclare i fondi di OneCoin.
- Scott rischia una pena detentiva fino a 50 anni quando verrà condannato il 9 ottobre.
Vedi anche:Il presunto leader di OneCoin Ponzi ha rinviato la condanna per riciclaggio di denaro
Leggi qui sotto la presentazione del DoJ:
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