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I canadesi vengono condannati al carcere negli Stati Uniti per aver rubato 23 Bitcoin in una truffa su Twitter
I due truffatori hanno utilizzato un account Twitter per fingersi dipendenti di un exchange Cripto e convincere un residente dell'Oregon a consegnare Bitcoin.
Updated Sep 14, 2021, 8:20 a.m. Published Mar 18, 2020, 10:31 a.m.
Due cittadini canadesi sono stati condannati a due anni di carcere negli Stati Uniti per aver rubato Bitcoin a un residente dell'Oregon tramite una truffa su Twitter.
La storia continua sotto
Karanjit Singh Khatkar e Jagroop Singh Khatkar, entrambi di Surrey, nella Columbia Britannica, sono stati condannati il 17 marzo a 24 mesi di carcere federale con tre anni di libertà vigilata per cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro che coinvolgeBitcoin .
Secondo l'ufficio del procuratore del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniticomunicato stampa Martedì, un'indagine dell'FBI ha scoperto che gli imputati hanno cercato di ingannare le vittime facendogli credere che stessero discutendo di questioni relative al servizio clienti con i rappresentanti dell'exchange Cripto HitBTC, con sede a Hong Kong.
Nell'ottobre 2017, gli imputati hanno utilizzato un account Twitter con l'handle @HitBTCAssist per spacciarsi per dipendenti di HitBTC per manipolare ONE vittima inducendola a consegnare 23,2 BTC (del valore di 118.000 $ al prezzo odierno) prezzi) da un portafoglio HitBTC al portafoglio di Karanjit Khatkar sullo scambio Kraken.
I Khatkar convinsero inoltre il residente dell'Oregon a consegnare informazioni che avrebbero potuto essere utilizzate per compromettere gli account della vittima, tra cui l'e-mail e i dettagli degli account Exchange.
Nel giro di pochi giorni dal furto, i Khatkar si divisero i proventi in Bitcoin e iniziarono a spendere la Criptovaluta liquidata in uno stile di vita lussuoso, fatto di auto di lusso e casinò.
Il 16 dicembre 2019, i Khatkar si sono dichiarati colpevoli delle accuse e sono stati condannati a pagare 142.349 $ di risarcimento anticipato durante un'udienza di modifica del patteggiamento. Altri 42.162 $ sono stati assegnati alla sentenza, portando la cifra totale a 184.511 $.
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