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La CFTC sostiene che un piano "fraudolento e massiccio" ha truffato gli investitori per 20 milioni di dollari
La CFTC ha affermato che tre individui e entità affiliate hanno truffato investitori in Cripto e opzioni binarie per 20 milioni di dollari in 5 anni.
Di Nikhilesh De
La Commissione per il commercio di future sulle materie prime (CFTC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio un residente di Miami e due cittadini israeliani giovedì per "due enormi schemi fraudolenti di sollecitazione, ONE dei quali si concentrava sui servizi Criptovaluta .
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Secondo un comunicato stampa, il residente di Miami Daniel Fingerhut; i cittadini israeliani Tal Valariola e Itay Barak; e le società di questi ultimi due Digital Platinum Limited, Digital Platinum Inc. e Huf Mediya hanno condotto uno schema di trading quinquennale, promettendo agli investitori profitti enormi senza effettivamente consegnarli tra il 2013 e il 2018. La presunta frode si è verificata in due fasi, con la prima che offriva servizi di opzioni binarie e la seconda che coinvolgeva asset digitali comeBitcoin E Ethereum.
La CFTC ha nominato una serie di altre entità e individui che, a suo avviso, sono affiliati agli imputati.
"Le richieste fraudolente promettevano l'accesso gratuito a software di trading automatizzato che pretendeva di negoziare asset digitali per conto dei clienti in modo automatico, senza rischi e con profitti garantiti ('DA Trading Systems')", si legge nella denuncia.
La fase delle risorse digitali avrebbe avuto luogo tra il 2016 e il 2018 (il mercato rialzista Criptovaluta , che ha visto il prezzo del bitcoin salire a quasi $ 20.000, avvenuto alla fine del 2017).
Secondo la denuncia, Fingerhut inviava email automatiche con link alle potenziali vittime, indirizzandole ai broker se avessero cliccato sui link e si fossero registrate. Le vittime avrebbero pagato ai broker un deposito e gli imputati avrebbero ricevuto una commissione.
Quasi 60.000 clienti "hanno aperto e finanziato conti di trading", inviando più di 20 milioni di dollari in commissioni agli imputati, ha affermato la CFTC. L'agenzia sta cercando di ottenere il risarcimento completo, sebbene abbia avvertito che gli imputati potrebbero non avere fondi sufficienti per ripagare i propri investitori.
Nella sua denuncia, la CFTC ha affermato che Fingerhut aveva inizialmente tratto in inganno i dipendenti dell'agenzia dopo aver accettato di collaborare nel 2018.
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