Le vittime accusano la filiale di Wells Fargo di aver chiuso un occhio su uno schema Ponzi Cripto da 35 milioni di dollari

Le vittime di una presunta truffa Ponzi basata Cripto hanno intentato una class action contro una sussidiaria di Wells Fargo, sostenendo che ha ignorato le attività di un dipendente accusato di essere ONE dei principali autori.

Gli attori hanno affermato che Wells Fargo Advisors non ha indagato sulle attività di James Seijas il quale, mentre lavorava come consulente finanziario di Wells Fargo, avrebbe truffato 150 investitori per un totale di 35 milioni di dollari.

Secondo la causa, Seijas, insieme a due co-fondatori, Quan Tran, chirurgo generale certificato, e Michael Ackerman, che in precedenza aveva lavorato presso UBS Securities, hanno creato un'organizzazione chiamata Q3 nel 2017, apparentemente come mezzo per mettere insieme fondi per negoziare criptovalute.

Il gruppo con sede in Florida ha incoraggiato gli investitori, principalmente dottori nella rete di Tran, a partecipare depositando fondi. Dopo aver inizialmente raccolto più di 1 milione di $, il gruppo ha poi iniziato a trasformare Q3 in una società in accomandita semplice e si è ramificato raccogliendo altri 33 milioni di $ da 150 investitori in tutti gli Stati Uniti, secondo quanto affermato nella causa.

I querelanti hanno affermato che Q3 ha investito solo 10 milioni di $ in criptovalute, mentre il resto è andato direttamente ai fondatori. Una quota di licenza di 4 milioni di $, presumibilmente per un algoritmo di trading, è in realtà finita nei loro conti bancari personali, si legge nella causa.

Seijas ha lavorato come consulente finanziario per Wells Fargo Advisors per più di cinque anni, lasciandolo solo a maggio 2019, stando al suo profilo LinkedIn. Gli attori hanno sostenuto nella loro causa che spesso diceva ai potenziali investitori che lavorava presso Wells Fargo per incoraggiarli a investire nel Q3.

Gli attori sostengono che Wells Fargo avrebbe dovuto controllare l'attività di Seijas, in base alla loro Politiche che richiede ai dipendenti di segnalare regolarmente le attività derivanti da interessi esterni. Q3IRV afferma che Wells Fargo Advisors non ha indagato sul ruolo di Seijas presso Q3 durante questo periodo.

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Sebbene Q3 abbia affermato di aver realizzato profitti medi mensili del 15 percento, la causa afferma che il denaro non trasferito sui conti personali è stato in gran parte perso speculando sul mercato.

"Nonostante gli imputati abbiano dichiarato ai potenziali ed esistenti investitori Q3 che il loro trading di valute virtuali aveva avuto molto successo e che gli investitori Q3 erano liberi di ritirare i profitti guadagnati sui loro conti dopo ONE anno, gli imputati non hanno effettuato trading di valute virtuali con successo e la maggior parte del denaro degli investitori Q3 è stato sottratto o perso durante il trading", si legge nel documento.

Ma la maggior parte dei fondi è stata apparentemente spesa per stili di vita sfarzosi. Seijas e sua moglie avrebbero speso 3,5 milioni di dollari dei soldi degli investitori per una casa in Florida. Tran avrebbe speso 1,4 milioni di dollari per uno yacht e 260.000 dollari per una Bentley; Ackerman avrebbe acquistato tre auto, altri 600.000 dollari per la sicurezza personale e altri 100.000 dollari per gioielli Tiffany.

Gli attori hanno accusato Wells Fargo Advisors, così come Seijas, Tran e Ackerman, di frode, negligenza e ingiusto arricchimento. Il gruppo accusa inoltre i fondatori di Q3 di accuse tra cui cospirazione per commettere frode e falsa dichiarazione negligente. Wells Fargo è anche accusata, in particolare, di ONE di responsabilità indiretta.

I querelanti chiedono un processo con giuria. Se avrà successo, affermano che Wells Fargo Advisors dovrà pagare danni punitivi e spese legali.

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Seijas ha risposto alle richieste di commento. Un portavoce di Wells Fargo Advisors ha detto che la società non aveva nulla da aggiungere.

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