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Il presunto utilizzo dei fondi PPP da parte di un uomo del Texas per Cripto invece che per un barbecue ha spinto i federali a chiedersi "Dov'è il problema?"
Gli investigatori non sono riusciti a trovare alcuna recensione online, nessun dipendente registrato o alcun conto bancario attivo per la presunta azienda di barbecue dell'imputato.
Di Danny Nelson
Un uomo del Texas di 29 anni è nei guai dopo essere stato accusato lunedì di aver dirottato quasi 1 milione di dollari in prestiti del Programma di protezione dei pagamenti destinati a un'azienda di barbecue su un conto di trading Criptovaluta .
La storia continua sotto
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- Joshua Thomas Argires ha ricevuto un prestito di $ 956.600 per "Texas Barbecue" e avrebbe trasferito quei fondi in un account Coinbase dove "ha generato un profitto" investendo in Cripto, secondo una denuncia penale desecretata lunedì presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas. La denuncia T ha rivelato l'entità del presunto profitto o quali criptovalute sarebbero state scambiate.
- Secondo una denuncia penale, gli investigatori dell'USPS hanno scoperto che la Texas Barbecue non aveva dipendenti registrati, nessuna recensione online e nessun conto bancario fino a quattro giorni prima della Request del prestito.
- Argires ha suggerito che l'account Coinbase di Texas Barbecue era il modo in cui venivano pagati i dipendenti, affermando: "T gestisco davvero quell'aspetto" dell'attività. Gli investigatori affermano che Argires aveva il controllo esclusivo dell'account Coinbase e Texas Barbecue non ha mai avuto dipendenti da pagare.
- Le accuse contro Argires, che avrebbe incassato più di 1,1 milioni di dollari in prestiti PPP fraudolenti, includono frode telematica, false dichiarazioni a un istituto finanziario, frode bancaria e trasferimenti di denaro proibiti.
- Oltre al prestito Texas Barbecue, Argires ha ricevuto anche fondi PPP per una società chiamata Houston Landscaping, che non aveva dipendenti, si legge nella denuncia. I fondi ottenuti per Houston Landscaping non sono stati depositati in Coinbase, ma sono stati tenuti in un conto bancario e prosciugati dai prelievi ATM, secondo la denuncia.
- I registri del PPP indicano che un "Texas Barbecue" con informazioni identiche a quelle dell'outfit di Argires ha ricevuto un prestito dalla PrimeWay Federal Credit Union di Houston. Non è stato possibile contattare immediatamente PrimeWay per un commento.
Leggi qui sotto la denuncia penale non sigillata:
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