Share this article
Il responsabile del deposito a garanzia Bitcoin si dichiara colpevole di frode Cripto e gli viene anche ordinato di rimborsare 7,4 milioni di dollari
Il direttore della società di deposito a garanzia Volantis rischia fino a 10 anni di carcere per frode ai danni dei clienti.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 10:03 a.m. Published Oct 2, 2020, 3:38 p.m.
Rendici preferiti su Google
Il capo della società di escrow Bitcoin Volantis si è dichiarato colpevole a New York giovedì per aver truffato un investitore per oltre 3 milioni di $. Ha anche risolto accuse parallele di frode sulle materie prime.
Jon Barry Thompson, 49 anni, ha ammesso presso il tribunale distrettuale federale di Manhattan che le sue società Cripto , Volantis Market Making LCC e Volantis Escrow Platform LLC, non hanno mai rispettato la promessa di 3,25 milioni di dollari. Bitcoin acquistare per ONE cliente senza nome in l'estate del 2018.
- thompsons, il più grande scrittore di musicaammesso a travisando la custodia, il controllo, le pratiche di acquisto e l'esposizione al rischio Bitcoin delle sue aziende, al fine di proteggere i fondi dei clienti.
- Ha poi trasferito il denaro a una terza parte senza prima ricevere i Bitcoin, come aveva promesso al cliente.
- Ma il Bitcoin non si è mai materializzato e i fondi del cliente non sono mai stati restituiti.
- Thompson potrebbe affrontare una pena detentiva massima di 10 anni. La sua condanna è prevista per il 7 gennaio 2021.
Giovedì Thompson ha anche risolto le accuse mosse dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).ordine di consenso appena depositato gli impone di pagare 7,4 milioni di dollari di risarcimento a due vittime, gli impedisce in via permanente di fare trading Bitcoin e lo obbliga a collaborare con la CFTC in eventuali indagini future.
- L'impegno di Thompson a collaborare potrebbe dare i suoi frutti immediati.
- A metà settembre, i procuratori di SDNYha presentato accusecontro due individui chepresumibilmente truffato 3 milioni di dollari dal "capitale" del deposito a garanzia Bitcoin di Volantis nel giugno 2018.
Continua a leggere: Due accusati di aver truffato gli investitori per 5 milioni di dollari con un falso brokeraggio per l'acquisto di Bitcoin
More For You
Pudgy Penguins: Challenging the Pokemon and Disney Legacy in the Global IP Race
Commissioned byPudgy Penguins
CoinDesk Research looks into how Pudgy Penguins disrupts traditional toys market via a phygital model. With 2M+ units sold, they scale via global partnerships and events.
What to know:
- Disrupting a Stagnant Market: Pudgy Penguins is utilizing a "Negative CAC" model to challenge the traditional $31.7B licensed toy industry by treating physical merchandise as a profitable user acquisition tool rather than just a final product.
More For You
XRP scende del 3% dopo non essere riuscito a superare la resistenza a 1,45 $
Gli operatori monitorano il supporto a $1,40 dopo che una vendita ad alto volume ha confermato la continuazione della struttura ribassista.
What to know:
- XRP è sceso del 3,3 percento a 1,4108 dollari dopo un altro tentativo fallito di superare la zona di resistenza compresa tra 1,43 e 1,45 dollari, con un calo in chiusura di sessione sotto 1,411 dollari che conferma lo slancio ribassista a breve termine.
- Il volume di scambi è aumentato del 74 percento rispetto alla media durante la fase di vendita, sottolineando che i venditori rimangono al controllo anche mentre gli ETF spot e i grandi portafogli on-chain continuano ad aumentare le posizioni in XRP.
- Gli analisti affermano che il livello di supporto a $1,40 è ora pivotale, con un mantenimento che potrebbe preparare una mossa verso $1,45 e $1,55, mentre una rottura potrebbe aprire la strada a un supporto più profondo vicino a $1,33 e possibilmente $1,00.
Storie Da Non Perdere
