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Gli USA sequestrano 24 milioni di dollari in Cripto nell'ambito di un'indagine brasiliana su una frode da 200 milioni di dollari
Mercoledì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di 24 milioni di dollari in Criptovaluta, in seguito a una Request della polizia brasiliana.
Updated Sep 14, 2021, 10:27 a.m. Published Nov 4, 2020, 10:24 p.m.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ)annunciato mercoledìaveva sequestrato circa 24 milioni di dollari in criptovalute da un'organizzazione che aveva truffato "decine di migliaia di brasiliani" per oltre 200 milioni di dollari.
La storia continua sotto
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- Secondo l'annuncio del Dipartimento di Giustizia, il sequestro è stato effettuato in seguito a una Request di aiuto da parte del Brasile per un importante caso di frode Criptovaluta che la polizia federale brasiliana aveva soprannominato "Operazione Egypto".
- Diversi individui, tra cui il locale Marcos Antonios Fagundes, sono stati accusati nell'ambito di questo schema, attivo tra agosto 2017 e maggio 2019.
- Fagundes avrebbe gestito un istituto finanziario non registrato per detenere le criptovalute che lui e i suoi connazionali sottraevano alle vittime ed è accusato di aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro e sui titoli azionari.
- Secondo il Dipartimento di Giustizia, le criptovalute sembrerebbero essere detenute negli Stati Uniti.
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