Поділитися цією статтею
KuCoin стикається з позовом на 14 мільйонів доларів Канади у справі про реєстрацію та контроль за відмиванням грошей
Біржа оскаржує заходи примусового виконання, вжиті Центром аналізу фінансових транзакцій та звітів Канади.
Що варто знати:
- KuCoin зазнав незвично великих штрафів у Канаді за нібито неналежну реєстрацію та неподання звітів про транзакції, які могли бути пов’язані з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
- Біржа подала апеляцію щодо цієї справи до федеральних судів Канади.
KuCoin оскаржує Канадські правоохоронні заходи у якому біржу звинуватили у невідповідній реєстрації як фінансової установи з надання грошових послуг та у відсутності належних заходів захисту від відмивання грошей, справа, що призвела до штрафу понад 19 мільйонів доларів (14 мільйонів доларів США).
Це незвично велике штрафне стягнення від Центру аналізу фінансових трансакцій і звітності Канади (FINTRAC) було накладено після виявлення, що компанія Peken Global Limited, зареєстрована на Сейшельських островах та працююча під брендом KuCoin, не повідомляла про великі криптовалютні трансакції та не позначала підозрілі операції, які могли бути пов’язані з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, повідомила агенція в четвер.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Регулятор повідомив, що KuCoin не повідомляв про великі транзакції майже в 3000 випадках з 2021 по 2024 роки, а у 33 випадках «не повідомив про фінансові операції, коли існували розумні підстави підозрювати, що ці операції пов’язані з вчиненням або спробою вчинення відмивання грошей або фінансування терористичної діяльності.»
KuCoin повідомила, що подала апеляцію до Федерального суду Канади «як за суттєвими, так і процедурними підставами.»
"Хоча KuCoin поважає процес ухвалення рішень і залишається відданою дотриманню регулятивних вимог та прозорості, компанія не погоджується з висновком про те, що KuCoin є іноземним підприємством з надання фінансових послуг, а також із накладеним штрафом, який KuCoin вважає надмірним і каральним за своєю природою," — заявила компанія заявили в четвер у пресрелізі.
Цей штраф FINTRAC становить основну частку санкцій агентства за минулий рік, зазначається, що за цей період було накладено штрафи 23 рази на загальну суму 25 мільйонів доларів. Припустимі порушення KuCoin вважаються серйозними, а у випадку невиконання звітування про підозрілі транзакції — «серйозними».
KuCoin була оштрафована у різних юрисдикціях у схожих справах, включаючи один від Комісії з цінних паперів Онтаріо у 2023 році. У США компанія врегулював справу з Міністерством юстиції раніше цього року, сплативши майже 300 мільйонів доларів, визнавши провину за звинуваченням в неліцензійній діяльності та погодившись залишатися за межами країни.
Читати далі: Південна Корея планує санкції проти KuCoin та інших: звіт
ВИПРАВЛЕНО (26 вересня, 07:44 UTC): Виправлено орфографію KuCoin у першому пункті.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
П'ять крипто-компаній отримали початкові дозволи як трастові банки, серед них Ripple, Circle, BitGo
Компанії отримали умовне схвалення від Офісу контролера валюти на конвертацію у національні трастові банки.
Що варто знати:
- Криптовалютні компанії Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets, BitGo та Paxos отримали умовне схвалення від OCC на отримання федеральної ліцензії трастових банків.
- Цей крок створює умови для компаній, щоб іти шляхом Anchorage Digital, першої, яка отримала федеральну ліцензію трастового банку в США.
- Ряд емітентів стейблкоїнів та криптокомпаній, серед яких Coinbase, подали документи для федерального регулювання після того, як Закон GENIUS було впроваджено в законодавство.
Головне
