Житель Нью-Йорка арестован и обвинен в мошенничестве за предполагаемую причастность к Криптo пирамиде стоимостью 59 млн долларов

В четверг утром житель Нью-Йорка был арестован и обвинен в мошенничестве за его участие в предполагаемой Криптo схеме, которая, по данным Федерального бюро расследований, обманом выманила у инвесторов 59 миллионов долларов.

Эдди Александр, 50 лет, из Вэлли Стрим, штат Нью-Йорк, является генеральным директором EminiFX, платформы для торговли Криптовалюта и форекс. Власти говорят, что с сентября прошлого года Александр основал и управлял EminiFX и убедил «сотни индивидуальных инвесторов» инвестировать вместе с ним.

Согласно профилям Александра в социальных сетях, он — инженер по кибербезопасности с почти 30-летним опытом работы, в последнее время занимавший должность старшего ИТ-специалиста в WarnerMedia (WBD).

Согласноуголовная жалобаАлександр сообщил инвесторам, что может удвоить их деньги в течение пяти месяцев, пообещав 5% еженедельной прибыли, которую он якобы получал с помощью секретной Технологии роботизированного консультирования.

Власти утверждают, что Александр T инвестировал «подавляющую часть доверенных ему средств инвесторов [и] понес убытки по той ограниченной части средств, которую он инвестировал».

Его обвиняют в трате около 15 миллионов долларов из средств инвесторов на личные расходы, размещении денег на личных банковских счетах и трате около 170 тысяч долларов на покупку автомобилей класса люкс.

По данным ФБР, инвесторов заставили поверить, что их счета растут на 5–10% каждую неделю с помощью поддельных выписок по счетам, размещенных на веб-сайте EminiFX. Власти говорят, что Александр сказал нервным инвесторам, что его компания имеет «опытных трейдеров», делающих инвестиции от имени клиентов, но никогда не говорил им, во что именно они инвестируют.

Александр также тратил клиентские средства на деловые расходы, включая аренду офиса, проведение Gala и найм юристов, говорится в жалобе. Он якобы использовал офис и другие рекламные Мероприятия для поиска новых инвесторов, а также модель рекрутинга в стиле многоуровневого маркетинга.

Александру предъявлены обвинения по ONE пункту обвинения в товарном мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств. Максимальное наказание по этим пунктам составляет 10 и 20 лет лишения свободы соответственно.