CFTC обвиняет двух мужчин в организации Криптo пирамиды стоимостью 44 млн долларов

Двое жителей США былизаряженный в организации Криптo финансовой пирамиды, в результате которой, как утверждается, сотни инвесторов получили обманным путем 44 миллиона долларов.

Чиновники Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждают, что Сэм Иккурти (также известный как Шринивас И Рао) из Портленда, штат Орегон, и Равишанкар Авадханам из Авроры, штат Иллинойс, а также несколько корпоративных структур, контролируемых ответчиками, работали сообща, чтобы убедить своих жертв инвестировать в «так называемый доходный фонд, инвестированный в цифровые активы».

Обвиняемым также предъявлены обвинения в управлении незаконным товарным пулом и отсутствии регистрации в качестве оператора товарного пула в CFTC.

Начиная с 2017 года Иккурти и Авадханам якобы говорили потенциальным инвесторам в Ikkurty Capital, Rose City Income Fund и Seneca Ventures, что пара будет использовать их средства для инвестирования в различные криптовалюты, обещая очень высокую прибыль — некоторые до 62% годовых. Согласно жалобе, пара рекламировала себя через веб-сайт, а также видео, размещенные на YouTube.

Вместо этого, как заявила CFTC, Иккурти и Авадханам объединили средства инвесторов и «распределили большую часть этих средств в качестве прибыли другим участникам способом, похожим на финансовую пирамиду».

Кроме того, CFTC заявила, что Иккурти и Авадханам оставили себе 18 миллионов долларов, переведя эти средства «другим участникам» и офшорным компаниям, находящимся под их контролем.

Федеральный суд Иллинойса выдал запретительный приказ, который замораживает спорные активы, сохраняет документы, касающиеся предполагаемой схемы, и назначает получателя средств инвесторов.

CFTC добивается реституции, возврата незаконно полученной прибыли, гражданских денежных штрафов, а также постоянных запретов на торговлю и судебных запретов в случае будущих нарушений Закона о товарных биржах (CEA).