A lavagem de dinheiro com Cripto caiu 30% no ano passado, diz Chainalysis

• No ano passado, houve um aumento no uso de pontes de blockchain e uma queda no uso de misturadores de Cripto para lavagem de dinheiro.
• A mudança mostra como atores ilícitos sofisticados são capazes de adaptar suas estratégias de lavagem de dinheiro.

A atividade ilícita de Cripto caiu significativamente no ano passado, em parte devido ao menor volume de negociação de Cripto e em parte porque agentes de ameaças sofisticados como o Lazarus Group estão desenvolvendo métodos para evitar a detecção, Chainalysis disse em seu relatório anual sobre lavagem de dinheiro Cripto.

A Chainalysis disse que US$ 22,2 bilhões foram lavados via Cripto em 2023, abaixo dos US$ 31,5 bilhões do ano anterior. A queda foi mais acentuada do que a diminuição nos volumes de transações, sugerindo que fatores além da desaceleração geral do mercado podem ter contribuído para a redução da atividade ilícita. Os números sugerem que apenas cerca de 1% de toda a lavagem de dinheiro é realizada com Cripto. O valor de todos os fundos ilícitos lavados é de cerca de US$ 2 trilhões por ano, escreveu a Deloitte em um relatório de junho de 2023.

Em 2023, houve um aumento no uso de pontes de blockchain e serviços de jogos de azar para lavagem de Cripto, enquanto em 2022, houve maior dependência de tipos de serviços ilícitos e trocas centralizadas.

O relatório também afirmou que a parcela de fundos ilícitos destinada aFinanças descentralizadasOs protocolos (DeFi) cresceram, sendo o crescimento atribuído principalmente àvalor total bloqueado (TVL) de DeFiaumentando no período.

"A transparência inerente do DeFi geralmente o torna uma escolha ruim para ofuscar a movimentação de fundos", disse Chainalysis .

Por exemplo, o Hamas, listado como um grupo terrorista pelos EUA, Reino Unido, União Europeia e outras jurisdições, teve uma quantidade significativa deCripto levantou rastreado, e contas de Cripto fechadas, devido à transparência do blockchain.

O Lazarus Group, um grupo de criminosos sediado na Coreia do Norte, vem adaptando suas estratégias de lavagem de dinheiro para evitar o mesmo destino, disse a Chainalysis .

O grupo de hackers tem utilizado uma variedade de protocolos,incluindo misturadorescomo YoMix epontes de cadeia cruzada, para ofuscar a origem dos fundos roubados e evitar a detecção.

"O crescimento do YoMix e sua adoção pelo Lazarus Group é um PRIME exemplo da capacidade de atores sofisticados de se adaptar e encontrar serviços de ofuscação substitutos quando outros antes populares são fechados", escreveu Chainalysis .

Embora as pontes estejam ganhando popularidade devido à preferência do Lazarus Group, o valor dos fundos enviados aos mixers de endereços ilícitos caiu quase pela metade, para US$ 504,3 milhões.

"Muito disso provavelmente se deve aos esforços regulatórios e de aplicação da lei, como a sanção e o fechamento do mixer Sinbad em novembro de 2023", observou a Chainalysis .

O Tesouro dos EUA sancionou o misturador de Cripto Sinbad por supostos vínculos com o grupo de hackers da Coreia do Norte, levando à apreensão de seu site pelo FBI e pelas autoridades holandesas e finlandesas. A CoinDesk informou na época.

"As mudanças na estratégia de lavagem de dinheiro que vimos de criminosos de Cripto como o Lazarus Group servem como um lembrete importante de que os atores ilícitos mais sofisticados estão sempre adaptando sua estratégia de lavagem de dinheiro e explorando novos tipos de serviços de Cripto ", concluiu Chainalysis .