I legislatori dell'UE voteranno per bloccare i pagamenti anonimi in Cripto , mostrano i documenti

Secondo i documenti visionati da CoinDesk , è probabile che i membri del Parlamento europeo voteranno per porre fine all'anonimato anche dei piccoli pagamenti in Cripto durante una riunione della commissione che si terrà la prossima settimana.

I legislatori della Commissione per gli affari economici sono inoltre pronti a includere i trasferimenti Cripto verso portafogli self-hosted o privati ​​(chiamati anche portafogli non ospitati) nei controlli antiriciclaggio (AML) e vogliono bloccare i trasferimenti Cripto tra l'UE e giurisdizioni come la Turchia e Hong Kong.

In base alle leggi vigenti, i beneficiari devono essere identificati per qualsiasi bonifico bancario superiore a 1.000 EUR (1.099 $). I governi nazionali del blocco hanno già affermato di voler eliminare quel limite inferiore quando estendono le regole alle Cripto , sulla base del fatto che le transazioni di grandi dimensioni potrebbero essere semplicemente suddivise in transazioni più piccole, una pratica nota come "smurfing".

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Sollecitati dai funzionari nazionali antiriciclaggio, che citano l'uso delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo e degli abusi sui minori, i legislatori sembrano intenzionati ad accettare di richiedere controlli di identità per qualsiasi importo di pagamento in Cripto . Anche i legislatori di destra che si oppongono alla mossa di de-anonimizzare le transazioni sembrano riconoscere che T WIN il voto.

Documenti parlamentari interni visionati da CoinDesk, datati 25 marzo, suggeriscono che i legislatori diranno anche ai fornitori di servizi Cripto di astenersi dall'effettuare o agevolare trasferimenti considerati ad alto rischio di riciclaggio di denaro o reato.

Ciò renderà in pratica più difficile, o forse impossibile, effettuare trasferimenti dall'UE verso qualsiasi luogo considerato dall'Unione un paradiso fiscale, come le Isole Vergini americane e britanniche, la Turchia, la Russia o Hong Kong, o luoghi come l'Iran e le Isole Cayman considerati zone calde del denaro sporco.

Assita Kanko, ONE dei principali legislatori responsabili di raccogliere le opinioni del parlamento sulla legge, ha dichiarato martedì di voler estendere le misure in modo da includere le Cripto private, nonostante l'incertezza su come potrebbero essere applicate le transazioni tra wallet non ospitati.

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