La direzione esecutiva indiana congela 1,5 milioni di dollari in Bitcoin nel caso dell'app di gioco E-Nuggets

L'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha congelato Criptovaluta per un valore di circa 128 milioni di rupie (1,5 milioni di dollari) come parte di un'indagine sul riciclaggio di denaro relativa a un'app di gioco chiamata E-Nuggets, secondo un comunicato stampa il mercoledì.

• L'indagine è correlata a una denuncia presentata nel febbraio 2021 dagli enti di regolamentazione della città di Calcutta, nell'India orientale, contro Aamir Khan, il creatore dell'app, e altri.
• All'inizio di questo mese, il pronto soccorso ha perquisito sei luoghi e ha recuperato più di 2 milioni di dollari in contanti presso la residenza di Khan.
• L'agenzia sostiene che Khan e altri abbiano lanciato E-Nuggets per raccogliere denaro dal pubblico in cambio di ricompense sulle commissioni, ma ha affermato che Khan ha interrotto improvvisamente i prelievi con diversi pretesti prima di cancellare tutti i dati dai server dell'app, comprese le informazioni del profilo.
• Khan stava trasferendo parte del denaro all'estero tramite uno scambio Criptovaluta , secondo l'ED. ONE account fittizio è stato presumibilmente aperto sullo scambio indiano WazirX, da dove le Cripto acquistate sono state poi trasferite a un account su Binance, che è il più grande scambio Cripto al mondo. Un saldo di ben 77,6 bitcoin per un valore di circa 1,5 milioni di $ è stato congelato in quell'account Binance.
• "La natura trasparente della blockchain significa che le transazioni sono pubblicamente disponibili e tracciabili, il che non è un'opzione con le transazioni finanziarie tradizionali", ha affermato Binance in una dichiarazione a CoinDesk. "Ogni giorno, Binance assiste un gran numero di indagini delle forze dell'ordine per rilevare attività criminali. Possiamo confermare che Binance ha congelato i fondi su Request dell'Enforcement Directorate. È nostra posizione cooperare pienamente e in modo collaborativo con tutte le richieste e le indagini legalmente valide".
• T si è saputo immediatamente dove si trovasse Khan né i suoi recapiti.
• WazirX T ha risposto immediatamente alle richieste di commento.
• L'ED indiano ha condotto diverse operazioni di ricerca relative a una truffa di "app di prestito illegali" con collegamenti alla Cina. Ha indagato almeno10 exchange di Cripto.

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AGGIORNAMENTO (28 settembre, 16:00 UTC):Aggiunge il riconoscimento dell'impegno preso con Khan o i suoi rappresentanti, insieme a una dichiarazione di Binance.