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Gli Stati Uniti hanno chiesto a Binance i documenti relativi all'indagine sul riciclaggio di denaro: rapporto
La Request è stata presentata dai procuratori federali alla fine del 2020.
Alla fine del 2020, i procuratori federali degli Stati Uniti hanno chiesto all'exchange Cripto Binance di presentare documenti interni relativi ai suoi controlli antiriciclaggio e alla comunicazione che coinvolgeva il CEO Changpeng "CZ" Zhao, Lo ha riferito la Reuters Giovedì, citando una Request scritta.
Secondo quanto si legge nel rapporto, il Dipartimento di Giustizia ha chiesto all'azienda di trasmettere i messaggi scambiati tra Zhao e altri dirigenti su questioni relative all'individuazione di transazioni illegali e all'acquisizione di clienti negli Stati Uniti.
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Secondo il rapporto, le autorità hanno anche cercato tutti i registri aziendali contenenti istruzioni affinché "i documenti venissero distrutti, alterati o rimossi dai file di Binance" o "trasferiti dagli Stati Uniti".
Binanzaè stato sotto i riflettori delle autorità statunitensi da qualche tempo, con la Commodity Futures Trading Commission che sta esaminando le accuse di insider trading e manipolazione del mercato da parte della borsa Cripto .
In un tweet, CZ ha affermato che "i suoi messaggi in chat sono comunque semi-pubblici".
Another story today about a crypto company receiving an inquiry from a regulator. A request to VOLUNTARILY share certain information back in 2020, which we did. Important for the industry to build trust with regulators.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 1, 2022
My chat messages are semi-public anyway. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
"Come è stato ampiamente documentato, i regolatori di tutto il mondo stanno contattando ogni importante exchange Cripto per comprendere meglio il nostro settore. Questo è un processo standard per qualsiasi organizzazione regolamentata e lavoriamo regolarmente con le agenzie per rispondere a qualsiasi domanda in sospeso", ha affermato un portavoce di Binance.
AGGIORNAMENTO (1 settembre, 13:17 UTC): Aggiunge un commento del CEO e del portavoce di Binance nel quinto e sesto paragrafo.
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