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Trio di Miami accusato di aver frodato banche e exchange Cripto per oltre 4 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia ha iniziato a reprimere le truffe legate alle criptovalute, mentre i legislatori si esprimono sempre più apertamente sulle attività illecite in questo settore.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato tre membri di una squadra di Miami per un'operazione legata alle criptovalute che avrebbe fruttato oltre 4 milioni di dollari.
Le autorità hanno arrestato martedì Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza, sostenendo che il gruppo ha utilizzato identità rubate per acquistare milioni di dollari di criptovalute su un "Criptovaluta Exchange" nel 2020. Gli acquisti sono stati finanziati con bonifici bancari; dopo aver acquistato la Cripto, gli uomini hanno contestato le transazioni con le banche, inducendole a invertire i trasferimenti e a ridepositare il denaro su conti controllati dalla rete criminale.
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Gli arresti giungono mentre si intensifica la pressione dei legislatori per una stretta sui cattivi attori negli spazi Criptovaluta . A marzo, il presidente JOE Biden ha firmato unordine esecutivo invitando le agenzie governative a fare maggiori aperture per combattere le attività illecite che si verificano nel settore Cripto e per porre fine alle truffe.
Continua a leggere: Il Dipartimento di Giustizia venderà 56 milioni di dollari in proventi in Cripto dalla truffa BitConnect
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