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Uomo dello Utah accusato di 7 reati gravi in relazione a una presunta truffa di mining Cripto da 1,7 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia afferma che James Wolfgramm si è guadagnato la fiducia delle sue vittime ostentando sui suoi social media, tra le altre cose, immagini di portafogli digitali pieni di milioni di dollari in Cripto.
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Un uomo dello Utah è stato accusato di sette reati gravi per il suo presunto ruolo in diverse frodi finanziarie, tra cui una truffa sul mining Criptovaluta che ha truffato due clienti per 1,7 milioni di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) afferma che James Wolfgramm, 43 anni, di Spanish Fork, nello Utah, ha corteggiato le sue vittime presentandosi sui social media come "un multimilionario che ha fatto fortuna con le Criptovaluta". In effetti, l'account Twitter di Wolfgramm, che ha 10 follower, lo dichiara essere “ONE degli imprenditori più noti del pianeta” Eun “consulente finanziario che aiuta più di 10.000 clienti ogni anno”.
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Wolfgramm è accusato dal Dipartimento di Giustizia di aver utilizzato immagini di portafogli Cripto contenenti milioni di dollari in asset digitali, una valigia piena di contanti e costose auto sportive per adescare le vittime con la sua presunta competenza in materia di investimenti.
Attraverso ONE delle aziende di Wolfgramm, Bitex, le autorità affermano che ha convinto due investitori a dargli 1,7 milioni di dollari "fingendo di vendere una potente macchina per il mining Criptovaluta , la 'Bitex Blockbuster', che in realtà non esisteva". Invece, secondo il DOJ dichiarazione, Wolfgramm ha utilizzato una macchina falsa nell'ufficio di Bitex nello Utah, che era collegata a un monitor che "visualizzava un ciclo preregistrato che dava semplicemente l'impressione di un'attività mineraria".
ONE delle attività di Wolfgramm, Ohana Capital Financial (OCF), avrebbe offerto servizi finanziari alle aziende che non potevano ottenere conti bancari tradizionali, pubblicizzati con lo slogan "Banking the Unbankable". Wolfgramm avrebbe detto agli investitori che OCF aveva un consiglio di consulenti e che i fondi dei clienti erano vincolati, quando, in realtà, stava spendendo milioni di dollari di denaro dei clienti per "spese aziendali non correlate".
Wolfgramm è anche accusato di un terzo schema finanziario in cui avrebbe accettato di acquistare un complesso di calcio indoor fuori Salt Lake City per 15 milioni di dollari. Ha affermato di aver preso possesso della proprietà e di aver iniziato a riscuotere denaro dai clienti senza mai effettuare un pagamento al venditore sul contratto di vendita.
Wolfgramm deve rispondere di cinque capi d'imputazione per frode telematica e due per riciclaggio di denaro.
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