Il cosiddetto 'Padrino' condannato a 6 anni di carcere per una frode da 37 milioni di dollari legata a Meta

Adam Iza, 26 anni, un imprenditore autoproclamato che si definiva “Il Padrino,” è stato condannato a 78 mesi di carcere federale per aver frodato Meta di oltre 37 milioni di dollari, il Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato martedì.

Iza è stato inoltre ritenuto colpevole di evasione fiscale e di aver utilizzato agenti in servizio fuori turno dello sceriffo della Contea di Los Angeles per intimidire persone che considerava rivali, si legge nella dichiarazione.

Il giudice distrettuale statunitense Percy Anderson ha inoltre ordinato a Iza di pagare 23,4 milioni di dollari di risarcimento.

Iza ha dichiarato colpevolezza nel gennaio 2025 per cospirazione contro i diritti, frode informatica e un capo di imputazione per evasione fiscale. La pena decorrerà in concomitanza con il pena detentiva di 15 anni ricevuta il mese scorso nel Connecticut per il suo ruolo in un tentativo di rapina di bitcoin nell'agosto 2024.

I procuratori hanno dichiarato che Iza ha ottenuto l'accesso agli account Meta Business Manager e alle linee di credito associate, per poi vendere tale accesso a società pubblicitarie. La società madre di Facebook ha addebitato ai clienti costi per annunci pubblicitari che non hanno acquistato, per poi rimborsarli.

Il caso dimostra come i custodi di criptovalute possano essere utilizzati in schemi più ampi di frode e evasione fiscale. Iza ha ammesso di aver trasferito redditi aziendali legati alla frode a custodi di criptovalute mentre nascondeva la sua proprietà di una società chiamata Zort, secondo il DOJ.

Ha ricevuto almeno 36,4 milioni di dollari di reddito dal sistema, causando una perdita fiscale stimata di 13,3 milioni di dollari all'IRS, hanno dichiarato i procuratori.

Tra il 2021 e il 2022, Iza ha inoltre assunto agenti in servizio fuori turno per ottenere informazioni riservate delle forze dell'ordine, dati personali e mandati di perquisizione al fine di rintracciare e molestare persone con cui aveva controversie. I cinque ex agenti della contea di Los Angeles coinvolti nel piano sono stati successivamente condannati.

“Gli individui con risorse finanziarie sostanziali devono comprendere che non possono acquistare l’accesso a banche dati riservate, strumenti investigativi, mandati, arresti, distintivi o armi da fuoco da utilizzare in controversie private,” hanno dichiarato i procuratori durante la sentenza, secondo quanto riportato nel comunicato del DOJ.

Un uomo di Brooklyn è stato condannato a 12 anni di reclusione lo scorso mese in relazione a uno schema che coinvolgeva l'impossessamento dell'identità dei rappresentanti del servizio clienti di Coinbase. Ronald Spektor ha ingannato circa 100 persone, facendole credere che i loro account fossero stati compromessi. L'imprenditore di Las Vegas Brent Kovar è stato riconosciuto colpevole ad agosto di gestire uno schema Ponzi criptovalutario. Ha truffato almeno 400 investitori per un totale di 24 milioni di dollari.