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Deux arrêtés au Royaume-Uni pour soupçons de gestion d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies illégale
Sept distributeurs automatiques de crypto-monnaies ont également été découverts et saisis par la FCA.
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Ce qu'il:
- Deux individus ont été arrêtés sous suspicion de blanchiment d’argent et pour exploitation illégale d’une plateforme d’échange de crypto-monnaies.
- "Si vous exploitez un guichet automatique de crypto-monnaies ou une plateforme d’échange de manière illégale, vous devez vous attendre à des conséquences graves", a déclaré Therese Chambers, directrice exécutive de l'application des règles et de la supervision des marchés à la FCA.
Deux individus ont été arrêtés sous suspicion de blanchiment d'argent et d'exploitation illégale d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies, selon un communiqué de la Financial Conduct Authority a déclaré jeudi.
"Les deux suspects ont été interrogés sous caution et relâchés sous enquête tandis que les investigations se poursuivent", indique le communiqué. Le communiqué n'a pas divulgué les noms des suspects ni le nom de la plateforme d'échange.
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La FCA enregistre des entreprises de cryptomonnaies pour opérer dans le pays et se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent depuis 2020. Jusqu'à présent, 55 entreprises ont réussi à figurer sur le registre des cryptomonnaies de la FCA. Exploiter une plateforme d'échange de crypto-monnaies ou un distributeur automatique de crypto au Royaume-Uni sans enregistrement auprès de la FCA est illégal.
Sept distributeurs automatiques de crypto-monnaies ont également été découverts et saisis par la FCA après la perquisition de quatre locaux dans le sud-ouest de Londres lors d'une opération menée conjointement par le régulateur et le Metropolitan Police Service, indique le communiqué.
"Si vous exploitez un distributeur automatique de crypto-monnaies ou une plateforme d’échange illégalement, vous devez vous attendre à des conséquences graves," a déclaré Therese Chambers, directrice exécutive de l'application des réglementations et de la surveillance des marchés à la FCA, dans le communiqué. "
La FCA réprime les opérations illégales de distributeurs automatiques de crypto-monnaies. En février, elle a sécurisé une peine de quatre ans contre Olumide Osunkoya, 46 ans, pour avoir exploité illégalement un réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies.
CORRECTION (28 juillet, 08:23 UTC) : Corrige pour indiquer que la FCA enregistre les entreprises cryptographiques depuis 2020, une version précédente indiquait que cela datait de 2021.
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